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楼主: gh728605

[咨询] 揭揭前海首华背后的“老虎”们

 

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发表于 2019-4-7 09:47 |显示全部楼层
两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(8)
八、关于办案工作机制问题
案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、资产处置工作,配合有关部门最大限度追赃挽损。
案件主办地办案机关应当统一负责主要犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实的立案侦查、起诉、审判,防止遗漏犯罪事实;并应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、资产处置等工作要求,向其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判,积极协助主办地处置涉案资产。
案件主办地和其他涉案地办案机关应当建立和完善证据交换共享机制。对涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据,一般由案件主办地办案机关负责收集,其他涉案地提供协助。案件主办地办案机关应当及时通报接收涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据材料的程序及要求。其他涉案地办案机关需要案件主办地提供证据材料的,应当向案件主办地办案机关提出证据需求,由案件主办地收集并依法移送。无法移送证据原件的,应当在移送复制件的同时,按照相关规定作出说明。

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发表于 2019-4-8 21:27 |显示全部楼层
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两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(9)

九、关于涉案财物追缴处置问题

办理跨区域非法集资刑事案件,案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物,为统一资产处置做好基础性工作。其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物,明确其来源、去向、用途、流转情况,依法办理查封、扣押、冻结手续,并制作详细清单,对扣押款项应当设立明细账,在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户,并将有关情况提供案件主办地办案机关。

人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定,依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔,并由人民法院负责执行,处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。

人民法院对涉案财物依法作出判决后,有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下,切实履行协作义务,综合运用多种手段,做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作,确保最大限度减少实际损失。

根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

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发表于 2019-4-15 20:06 |显示全部楼层
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协议无效,法院判全额退还受害者(一)

最近北京海淀区人民法院在审理一起以现货为名从事期货交易的诉讼案时,依照《期货交易管理条例*****认定合同无效,判令交易平台全额退款。
北京海淀区人民法院在这起案件中明确的非法期货认定标准。
一是形式上的判断要素包括:标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式完成交易则为期货交易。
二是实质上的判断要素包括:交易的目的并非转移商品所有权,而是期望在价格波动中赚取差额利润;交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为同时符合形式和实质上的要素,即可认定为期货交易。

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发表于 2019-4-16 15:33 |显示全部楼层
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协议无效,法院判全额退还受害者(二)
三、XXX平台不认可他们的交易机制违法。我们如何答辩?
   1、对抗抗国务院2011第38号禁令和国办2012第37号文件;对抗国家六部委2010年“国六条”和2013第74号文件精神。
   2、违反国家《期货管理条例*****规定,未经国务院监管机构批准,没有期货交易或经营许可资格,以现货为名行期货之实,挂羊头卖狗肉;
   3、按期货交易要素非法设置电子交易盘,其电子交易盘中借鉴期货交易要素,如委托挂单,连续竞价(三档挂单),合约交易,T+0交易,履约保证金,无负债结算(强行平仓),统一商品数量,统一商品规格,统一最小变动值等等。
4、串通商业银行按期货交易机制非法开通期货合约转帐通道。
    注:现货交易违规案例归口国家商务部监管。而我们在给国家商务部投诉后,商务部回复认为,商务部只对有实物交割的现货交易活动进行监管,象这种买空买空涉嫌诈骗的非法期货犯罪,建议我们向公安部打击非法期货投资诈骗犯罪专案组举报。

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发表于 2019-4-17 13:01 |显示全部楼层
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协议无效,法院判全额退还受害者(三)
四、XXX平台辩称,他们是具有实物交割的交易模式。我们如何答辩?
1,能否在金融办的领导见证下,随机抽查你们交易系统中的10个投资人的帐户,看看有几个是实物交割的。
2、能否打开你们交易系统服务器设置,验证有无暗箱?
3、能否提供你们与银行签订的交易资金实行第三方监管的合同?
4.能否提交你们的配套商品加工商的供货单?
5、能提供你们实物交割的物流商的发运单?
6、能否参观你们的仓储现场及规模?
7、能否提供政府给你们的批文原件,看看是不是允许你们违反国务院38号、国办37号规定。从事集中式标准化合约做市商或电子撮合“买空卖空”?
8、能提供你们每年上千亿成交额的纳税证明?

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发表于 2019-4-18 15:13 |显示全部楼层
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协议无效,法院判全额退还受害者(四)
五、我们将以诈骗罪,刑事控告他们。其理由如下:
    我们再次声明,我们不想送人坐牢,但如果你们没有诚意解决问题,那我们只能被逼无奈。我们以诈骗犯罪报案的几点理由:
1、以现货交易为名,以非法期货做道具,虚假招商宣传,掩盖诈骗犯罪目的。
    2、以非法手段串通商业银行开通只有国务院批准的期货交易所或期货经营公司才适格的“银期转帐”通道,为网络诈骗资金划拨。
3、雇佣所谓的行情分析师做“交易杀手”,以高利分脏的方式推动犯罪团伙用虚构事实、隐瞒真相的方式,设置交易陷阱,让投资人作出错误的指令。
4、所有交易的实现方式均由你们的总后台或会员机构后台操控涨跌,虚拟对du,误导投资,帐户绞杀,你们在电子交易盘上设置滑点、卡盘、修改K线、篡改订单,控制出金,榨干投资人。与警方深入深圳一家网络投资诈骗交易平台卧底调查的情况惊人的一致。
根据最高人民检察院、公安部作出的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)第七十七条规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

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发表于 2019-4-19 20:49 |显示全部楼层
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协议无效,法院判全额退还受害者(五)
六、有关方面不受理、不立案怎么办?我们的做法如下:
   第一、投诉证监、金融、工商、商务等部门时,同时附上一份要求政府信息公开的申请,主要将查处情况要求公开。例如要求金融办出具政府信息公开,也就是说针对投诉,你是如何查的?查到问题是如何解决的?交易平台没有问题的依据是什么?
   第二、在向警方报案不受理的情况下,我们可以根据公安机关办案规定要求其七天内给立案和不立案告知书。应立案不立案的,可根据《人民警察纪律条例》向公安部纪律监察部门投诉经办民警和有关公安分局。
   第三、可以持有公安机关不立案的告知书以刑事自诉的形式向人民法院起诉。

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发表于 2019-4-20 18:20 |显示全部楼层
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国务院只批了八家 剩下的全是骗子 !
 全国性的交易所一共8个,3个证券4个期货1个贵金属。 
 其他全是不正规平台,不是和客户对赌,就是黑平台,或是个模拟交易系统,你的钱完全没有进入到交易平台里面去。
  全国性的交易所一共8个!
    八家全国性交易所
  深圳证券交易所:股票交易
  上海证券交易所:股票交易
  全国中小企业股份转让系统:股转平台、新三板
  中国金融期货交易所:金融期货
  上海期货交易所:商品期货交易
  大连商品交易所:商品期货交易
  郑州商品交易所:商品期货交易
  上海黄金交易所:黄金交易
深圳前海首华国际商品交易中心有限公司黑平台,100%金融诈骗,罪责难逃。

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发表于 2019-4-21 21:40 |显示全部楼层
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司黑平台,100%金融诈骗,罪责难逃。

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发表于 2019-4-23 09:12 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(1)
各省、自治区、直辖市公安厅(局)经侦总队:
为指导各地公安机关经侦部门进一步做好非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办工作,我局总结近年来公安机关工作实践,编写了相关侦办指南,现下发给你们,供参考。
公安部经侦局 2015年7月27日
前 言
近年来,期货领域非法经营案件呈现多发态势,非法设立期货交易场所、非法开展期货投资咨询业务、非法开展期货经纪业务等犯罪活动大量出现。其中,非法设立期货交易场所类犯罪案件尤为突出,一度高发蔓延,给广大群众造成了重大经济损失,严重影响了社会稳定。公安机关经侦部门积极履职,成功侦办了一大批重特大非法设立期货交易场所类犯罪案件,有力遏制了此类犯罪活动的蔓延态势。总体来看,非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办难度大,对办案单位的组织协调、协作配合、侦查员的业务素质等,都有较高要求。为了进一步提升公安机关经侦部门打击非法设立期货交易场所类犯罪活动的能力,推动打击非法经营期货业务犯罪工作深入开展,公安部经侦局在总结近年来公安机关工作实践基础上,结合此类犯罪活动特点和公安机关侦查实务,编写了本指南,供各地参考。
1第一章 概述
一、概念
本指南所称非法设立期货交易场所类的非法经营期货业务犯罪,是指犯罪嫌疑人未经相关部门批准擅自设立各种交易平台,非法组织开展期货交易,涉案金额较大,构成非法经营期货业务犯罪的行为。
根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定,未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所,或者以任何形式组织期货交易及其相关活动,未经批准开展上述活动涉嫌非法经营犯罪。各类非法期货交易场所的设立人及其发展的会员(加盟商、代理商)涉嫌非法经营犯罪。

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发表于 2019-5-3 10:17 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(2)
二、表现形式
总体来看,非法设立期货交易场所活动主要表现为:犯罪分子未经国家相关部门批准,通过设立交易市场、电子商务公司、投资咨询公司,或未经登记注册即以上述单位名义,发展会员(加盟商、代理商)招揽客户在其搭建的电子交易平台上,以1:50至1:400不等的杠杆比例进行贵金属、农产品、外汇、原油、股指等各种类型的期货交易,并通过收取各种交易费用获利。其中,既有在境内或境外非法设立期货交易平台,直接或通过会员(加盟商、代理商) 招揽客户进行期货交易,也有以境内或境外合法期货交易场所或期货公司的会员、代理商等名义,在境内招揽客户在其自设交易平台进行期货交易。

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发表于 2019-6-5 10:44 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(3)
三、案件特点
(一)一地作案危害全国。犯罪分子利用互联网等途径在全国直接或通过发展的会员(加盟商、代理商)招揽客户。在一些案件中,犯罪分子采取分层发展会员(加盟商、代理商)的模式,即公司直接发展省级会员(加盟商、代理商),再由其发展下线会员(加盟商、代理商),短时间内即建立了省——市——县三级网络,客户呈爆发式增长,遍布全国各地的城市和农村。
(二)跨地域实施犯罪。犯罪分子的犯罪活动涉及多地,通常是主要活动地、公司设立地、服务器所在地、交易软件和系统维护地、银行账户开立地均不在同一地区。
(三)多种手段诱骗客户参与交易。如:利用投资者暴富心理,片面宣传杠杆交易低成本、获利翻倍;宣称通过第三方存管方式确保客户资金安全,实际并无监管,客户资金进入涉案公司或犯罪分子个人账户后可以随意转账;通过宣传公司为境外合法市场会员或其代理商误导投资者;宣称政府批准,实际仅仅工商注册,且经营范围并无期货业务。
(四)手法简单易复制。犯罪分子购买交易软件,租用服务器,设立网站发布广告后,即可开始直接或通过发展会员(加盟商、代理商)招揽客户。由于客户下载交易客户端后即可在互联网上进行交易,犯罪分子组织非法期货交易并不需要实际的经营场地。
(五)作案手法愈发隐蔽。犯罪分子往往对外以现货交易名义招揽客户,用订货细则取代标准化合约,以服务费、仓储费、物流费、加工费等形式收取交易费用,用购销合同的订金等形式收取交易保证金,从形式上将平台伪装为现货交易,达到掩盖集中交易标准化合约的实质。此外,一些犯罪分子以设立现货交易市场的名义,按照相关规定报请地方政府批准设立后,违法招揽客户进行期货交易。

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发表于 2019-6-21 16:23 |显示全部楼层
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重磅│王建军:建议将欺诈发行最高刑期由5年改为无期

欺诈发行违法成本低,导致这类资本市场违法违规行为屡禁不止的问题,一直受到投资者尤其是中小投资者关注。

全国人大代表、深交所总经理王建军日前接受上证报记者采访时表示,应当进一步提高资本市场的违法成本。

据悉,今年全国两会期间,他领衔提出“关于修改刑法加重欺诈发行犯罪刑罚力度的议案”,建议将欺诈发行的最高刑期由5年改为无期,并相应提升罚金额度。

王建军领衔的另一份议案重点关注为同股不同权公司在A股上市扫除制度障碍。该题为“关于修改公司法完善双重股权结构制度供给的议案”建议,修改公司法关于一股一权的规定,将其改为“所持每一相同种类股份有相同表决权”。



加重资本市场犯罪刑罚力度十分紧迫

王建军表示,近年来证监会系统在稽查执法上下了很大功夫,无论是处罚的案件数抑或是处罚的金额数,都是历史新高,但还没办法根除的原因就在于犯罪的制度性成本太低了。

王建军认为,现行刑法将欺诈发行罪归入“妨害对公司、企业的管理秩序罪”的范畴,归类不够准确,对欺诈发行范围只限于股票和债券,规定的最高刑期仅为5年,最高罚金为非法募集资金金额的5%,适用范围偏窄,刑期配置偏低,罚金显著轻微。与此同时,行政处罚难以填补刑罚力度不足的缺失。而横向对比境外的相关规定,关于该罪的刑事处罚通常都较为严厉。

对此,他认为,加重资本市场犯罪刑罚力度是十分紧迫的。这既是为注册制改革、证券发行市场化改革做好铺垫,同时也是推动重大风险防范化解,助力打好三大攻坚战的有效举措之一。

“欺诈发行股票、债券犯罪屡禁不止且有逐渐增多趋势。我国现行刑法关于该罪危害性质认识不足、刑事处罚力度不够,制约了股票发行制度市场化改革和资本市场长期稳定健康发展。”对此,王建军建议,将该罪的犯罪类型从“妨害对公司、企业的管理秩序罪”移至“金融诈骗罪”,并将罪名修改为“欺诈发行证券罪”,同时提高犯罪刑期,情节特别严重时可处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并相应地提升罚金额度。

王建军还建议,单位犯罪时直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款自然人犯罪的规定进行处罚,即亦要承担相应罚金,从而保持自然人处罚的一致性。

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发表于 2019-9-6 10:16 |显示全部楼层
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国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见
国办发〔2012〕37号  
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
    为贯彻落实《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号,以下称国发38号文件),进一步明确政策界限、措施和工作要求,扎实推进清理整顿各类交易场所工作,防范金融风险,维护社会稳定,经国务院同意,现提出以下意见:
    一、全面把握清理整顿范围
    遵循规范有序、便利实体经济发展的原则,准确界定清理整顿范围,突出重点,增强清理整顿各类交易场所工作的针对性、有效性。本次清理整顿的范围包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所,包括名称中未使用“交易所”字样的交易场所,但仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所除外。其中,权益类交易包括产权、股权、债权、林权、矿权、知识产权、文化艺术品权益及金融资产权益等交易;大宗商品中远期交易,是指以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易;其他标准化合约,包括以有价证券、利率、汇率、指数、碳排放权、排污权等为标的物的标准化合约。
    各类交易场所已设立的分支机构,按照属地管理原则,由各分支机构所在地省、自治区、直辖市人民政府(以下称省级人民政府)负责清理整顿。
    依法经批准设立的证券、期货交易所,或经国务院金融管理部门批准设立的从事金融产品交易的交易场所不属于本次清理整顿范围。

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发表于 2019-9-19 13:51 |显示全部楼层
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这个人终于被抓起来了,正义没有缺席!
这个人是谁呢?他就是威风八面的浙江省兰溪市公安局副局长陈国洪,警号055890。现已查明,陈国洪涉嫌严重违纪违法,充当浙江兰溪汇丰贵金属交易市场(现名浙江兰溪鸿鹄商品交易市场)的打手,是典型的浙江省兰溪地区黑恶势力的代表,陈国洪亊件浮出水面,掀开了浙江兰溪地区搞独立王国的盖子,陈国洪不过是一个马前卒,更大的黑手还在后面,相信也蹦跶不了多久了!

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发表于 2019-10-15 10:27 |显示全部楼层
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欠钱不还!中yang终于出文件了 !“酷刑”伺候!

一份红头文件出现在人们的视野中,这是一份有多达44个国家部委、中yng
机关联署的文件,单位名称的后面,盖有44枚大红公章,整份文件中盖公章的页数就有四页。

其中,带有国徽图案的公章达37个,有党徽图案的印章4个,最大的两枚公章是最高人民法院和最高人民检察院。


《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》(下称《备忘录》)


原来,这是一份要对“失信被执行人”实施联合惩戒的一份合作备忘录,说白了,就是针对“老赖”祭出了撒手锏。
据了解,中国这样的老赖还真不少。4月12日发布的《中国法院信息化第三方评估报告》显示,截至2016年2月29日,全国法院已公布失信被执行人302万人,失信信息查询4011万人次。
300多万老赖怎么治?12大酷刑侍候
以前,很多欠钱不还者都存在侥幸心理,以为能躲则躲。趁着法官执行前,赶紧通过恶意转移房产,藏匿、变卖财产等方式,躲避法院的追责。
现在,《备忘录》要求,一旦被列入失信被执行人名单,大到开公司、做高管,小到坐飞机、高铁时的位置,以及去夜总会、高尔夫球场这些消费行为都会处处受限,而且不仅自己遭罪,还会影响到自己所在单位的利益。

一旦失信,寸步难行。不信,往下看! 

酷刑1:老赖唯一住房法院可拍卖

政策解读:今后,只有唯一一套住房,不再是老赖逃避法院执行的理由。比如说,被执行人50岁,其子25岁且有房产,即便被执行人只有一套房屋,也可以被执行;被执行人名下只有一套100平方米的房屋,申请执行人按照廉租房标准,为被执行人提供一套小面积房屋,用于维持其生活必需,那么被执行人名下这套100平方米的房屋就可以被执行;申请执行人按照当地平均租房价格,为被执行人提供5到8年的租房费用,则被执行人名下这套100平方米的房屋也可以被执行。
案例分析:江苏宿迁市沭阳的刘某某因涉及民间借贷纠纷,他的唯一住房被法院拍卖了81万多元,考虑到他今后的家庭生活必需,法院从拍卖款中支付给他5万元、相当于当地6年左右的租房费用。

酷刑2:查封、冻结老赖支付宝账户

政策解读:支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金,也属于法院可执行的被执行人财产范围。阿里巴巴涉猎很广,成了老赖,以后网上订旅游住房、买保险、租房、相亲等等,都会受限。

酷刑3:鼠标一点就可网上冻结、划扣老赖财产

2016年2月起,人民法院和金融机构将通过网络方式发送电子法律文书,接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。今后,执行法官足不出户,鼠标一点就能对被执行人在全国4000多家银行业金融机构的金融财产查得到、冻得住、扣得了。老赖们,以后你的钱存在哪家银行都不安全了!


酷刑4:老赖名单同步芝麻信用,网购受限

政策解读:最高人民法院与芝麻信用签署对失信被执行人信用惩戒合作备忘录。芝麻信用会同淘宝、天猫、神州租车、趣分期等各应用平台,在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景,通过网络等渠道,全面限制失信被执行人。失信被执行人申请贷款、融资,通过淘宝或天猫平台购买机票、列车软卧、保险理财产品及非经营必需车辆、旅游、度假产品等,预定三星级以上宾馆、酒店,在互联网的奢侈品交易等高消费行为,均受到限制。

酷刑5:老赖不得担任老板、董事、监事、高管

从2015年12月起,凡因有偿还能力但拒不偿还全部或部分到期债务,被全国各级人民法院列入失信被执行人名单的自然人(即“老赖”),将受到信用惩戒,不得在全国范围内担任任何公司的法定代表人、董事、监事和高级管理人员。

酷刑6:老赖的车辆上不了高速

“老赖”名下的车出行也将受到限制,进出高速路收费站将被暂扣。重庆高级人民法院联合市高速执法一支队在G75、G65巴南收费站、G85九龙坡收费站、G93沙坪坝收费站率先进行“老赖”清理行动。“
老赖”们的车辆只要行驶上了高速,就将被现场扣留,由高速执法移交法院处理。这下,水、陆、空、高速出行全部受阻,看你怎么回家和出行?

酷刑7:水陆空阻止老赖出行

老赖买不了飞机票;不能买列车软卧和轮船二等以上的舱位;坐不了高铁和动车一等座;买不了代步私家车,水陆空出行各种受阻!

酷刑8:禁止高消费,再也不能任性了

老赖不能在星级以上的宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所任性地消费;想买房子、装修房子也不允许;想去旅游、度假也不行;想向银行申请信用卡和贷款,审批通过,难啊!

酷刑9:老赖的子女不允许上重点私立学校

最高人民法院规定:家长是老赖,其子女不得就读高收费私立学校。


酷刑10:限制老赖炒股、买房、出境

1月21日,在最高人民法院举行的新闻发布会上,由国家发展改革委和最高人民法院牵头,人民银行、中yang组织部等44家单位联合签署的《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》对外发布。备忘录限制老赖炒股、出境及购买不动产等。

酷刑11:养老金可直接划扣

被执行人应得的养老金应当视为被执行人在第三人处的固定收入,属于其责任财产的范围,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条之规定,人民法院有权冻结、扣划。但是,在冻结、扣划前,应当预留被执行人及其所抚养家属必须的生活费用。

酷刑12:老赖最高可判7年

2015年11月1日起,《刑法修正案(九)》正式施行。其中第三十九、将刑法第三百一十三条修改为:“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

今后,失信意味着破产!

首先是惩戒对象: 《备忘录》共提出八类55项惩戒措施,对失信被执行人设立金融类机构、从事民商事行为、享受优惠政策、担任重要职务等全面进行限制。
其次是惩戒力度:原来由一个部门在一个领域对失信当事人实施惩戒,现在变为由多个部门在多个领域对失信当事人共同实施惩戒。惩戒的对象既包括失信的自然人,也包括失信的单位及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人。

第三,影响范围:涉及金融机构审批、民商事交易安全、食品药品经营、安全生产、政府优惠性补贴、国有企业监督管理、法定代表人任职、工作人员招录、文明单位参评、旅游、度假、限制出境及定罪处罚等30多个重点领域。                                                                    所以,老赖们,别再侥幸欠钱不还了,回头是岸!警方提醒,如有人欠款不还请及时向法院起诉,让老赖们无处遁形!

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发表于 2019-10-16 09:40 |显示全部楼层
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现在政府中某些人,正在欺骗中央 ,地方政府中肯定是有大老虎的,也有一大堆苍蝇,至今,他们仍然是想将腐败进行到底,欺骗上级,将广大债权人的合法出借行为定性为“非法资"。他们的企图很明显,一是掩盖腐败真相,二是保护腐败分子,三是让广大受害人“后果自负”。

解决问题的“两个方向三个警惕”。

方向一,广大难友以及全国千万的融资受害者,坚决地,毫不犹豫地,坚决支持党中央打老虎拍苍蝇!只有抓出腐败分子和不作为分子,才能揭开事件真相的盖子。如果不从反腐败入手,不打掉各级政府中的腐败分子和不作为分子,连盖子就揭不开,何谈解决问题?

方向二,查明资金走向,必然真相大白,这才是“直接插入”。客户的钱到底去哪了?这么多亿资金究竟是哪些狗日的用了,没有一个人站出来说个明白,官方只字不提。这不是腐败是什么?二是警惕地方政府改变性质,让广大受害者再次受伤。是政府主导的,自始至终在主导,包括现在。因此,政府不能逃避责任。这些材料太多了,是人都知道。没有政府主导和支持,就不会有那么多人上当。我们的利息并不高,在合法之内。只是大家觉得稳当,才放心投入。连政府也有人将资金投入。难道这么多人都是傻逼?有些人昧着良心,说群众贪图高息,是非法吸收公众存款的参与者。如果说老百姓参与非法吸收公众存款了,且问,政府下发的证件也是非法的吗?到底是谁非法了?决不能胡乱定性,撇清政府责任,掩盖腐败真相,让老百姓“后果自负”,让成千上万老百姓为腐败分子埋单!

三是警惕政府掩盖真相,欺上瞒下。最新报料,许多地方警方在操作过程中,早就提前打印好表格,就按非吸来处理,但表格上却没有政府责任这样的条款。说明已经有人提前定好了框架,让受害者依照他们的要求来讲,而将官方背景全部抹掉。如果按非吸来处理,就会掩盖地方政府主导下的“合同诈骗”真相。何况,非吸量刑太轻,最高可判十年。那么,资金就不好追回,那些奸人骗子宁愿坐上几年牢也不会还钱。出了监狱,这些人照样风光无限!这个问题,有多种案例可以佐证。只有连抓几个老虎,拍一堆苍蝇,事情就会真相大白。

治乱兴亡多少事,自有英雄唱大风!难友们,停止自杀,既然你死的决心就有了,何不抱定死的决心投入维权斗争,与腐败分子来个决一死战呢?十万火急!将本文火速转发,转遍互联网,转遍全中国,告诉党中央真相。民心所向你的每一次转发,可能微不足道,但是,正是千百万人的转发,才足可以形成排山倒海的力量,足可以改变中国目前社会现象!不要放弃!维权到底!势死讨回我们的活命钱!还民人权、公权、讨债权!坚持法制社会!

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发表于 2019-10-20 20:01 |显示全部楼层
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中纪委、最高检告诉你,怎样举报贪官最稳、准、快?


检察机关告诉你:怎样举报贪官最稳、准、快?
哪些犯罪可以向检察院举报?怎么举报最方便?实名举报安全吗?受到打击报复怎么办?在宣传周的最后一天,关于举报你还有多少疑问?检察君今天统统给你答案。
哪些犯罪可以向检察院举报?
检察机关直接受理举报的范围是:
怎么举报检察院才能看到?
检察机关构建了网络、来信、来访、电话“四位一体”的便民举报体系,动动手指就能举报。
网络:各地群众均可登录最高检举报中心www.12309.gov.cn进行网络举报;
电话:向最高检举报可拨打电话010-12309,各地检察机关举报电话为各地区号+12309;
来访、来信:最高检举报中心地址为北京市石景山区鲁谷东街5号,地方各级检察院来访和来信地址可登陆其门户网站查询。
现在,随着全国检察机关“两微一端”全覆盖,又多了一项更加方便快捷的新途径——通过各个检察院的官方微信进行举报!下面,检察君来手把手教你通过最高检微信公众号举报↓
实名举报安全吗?个人信息会被泄露吗?
为提高举报线索的真实有效性,检察院鼓励单位和个人实名举报职务犯罪,高度重视实名举报保密工作。
今年4月,最高检、公安部、财政部出台《关于保护、奖励职务犯罪举报人的若干规定*****,明确规定检察院对于举报人和举报信息必须严格保密。在受理、存放、录入、报送举报线索和调查核实、答复举报人等环节集中规定了8条保密措施;举报人转为证人时,采取不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息的保护措施;检察机关在向社会公布举报奖励工作的情况时,涉及披露举报人信息的,应当征得举报人同意。
这一系列措施,目的就是确保举报人的隐私安全以及举报信息的严格保密。全流程的严密防控,帮你打消顾虑,放心举报。
举报后受到打击报复怎么办?谁来保护我?
放心,检察院为你打造了全方位的保护措施。检察院受理实名举报后,会及时进行综合评估,拟定风险等级,制定举报人保护预案,并在实践中根据不同情况采取保护措施:
有证据表明举报人及其近亲属可能会遭受单位负责人利用职权或者影响打击报复的,检察院应当要求相关单位或者个人作出解释或说明;
举报人及其近亲属人身、财产安全受到威胁的,检察机关应当采取禁止特定的人员接触举报人及其近亲属,对举报人及其近亲属人身、财产和住宅采取专门性保护措施;
举报人及其近亲属因遭受打击报复受到错误处理的,建议有关部门予以纠正;
举报人及其近亲属因遭受打击报复受到严重人身伤害或者重大财产损失的,协调有关部门依照规定予以救助;对举报人及其近亲属因受打击报复,造成人身伤害、名誉损害或者财产损失的,检察机关应当支持其依法提出赔偿请求。
举报人,你和你近亲属的保护主要由检察院负责,当然,如果你在紧急情况下直接向公安机关请求保护,公安机关也应当先采取紧急措施,并及时通知受理举报的检察院。
举报有奖吗?
如果你的举报线索经查证属实,被举报人构成犯罪,而你是积极提供举报线索、协助侦破案件有功的实名举报人,检察院会给予一定奖励。
举报的奖励分两种,一种是颁发奖旗、奖章、证书等荣誉奖励,第二种是直接的现金奖励!检察院会根据所举报犯罪的性质、情节和举报线索的价值等因素给予相应数额的奖金。每案奖金数额一般不超过20万元;举报人有重大贡献的,经省级检察院批准,可以在20万元以上给予奖励,最高不超过50万元;有特别重大贡献的,经最高检批准,不受上述数额的限制。
此外,单位举报有功的,也可以给予奖励。举报单位为案发单位的,应当综合考虑该单位的实际情况和在案件侦破中的作用等因素,确定是否给予奖励。
反腐败斗争需要每一个人的力量支持。若你发现了身边的贪官庸官,请放心向检察院举报。尊重群众举报的权利,全方位保护举报人,建立更方便快捷的举报通道,我国检察机关一直在行动。

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