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楼主: gh728605

[咨询] 揭揭前海首华背后的“老虎”们

 

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发表于 2018-6-19 13:11 |显示全部楼层
受害者讨公道遇到具体困难
从群友的经历看,实地向骗子讨公道,估计难有效果。
大家几乎都遇到了地方捂盖子继续庇护骗局的事情,大家想明白原因了么?
这些交易骗局,骗子们已经达到“忽悠贿赂地方和国企、让地方出批文、拉国企入股,绑架诱使地方和国企入局、让骗子们自己得到保护”的目的。
大家看看哪个有批文的骗局交易不是这样的?!
地方现在哪里敢承认自己参与了骗局?!它们一旦承认,有多少腐败guan员不仅要掉官位,更要承担法律责任、接受法律打击!这样,它们的前半生努力全部泡汤!对于人来讲,这是最坏的结局了。所以,它们现在必须拼命捂盖子,它们没有退路了。
所以,他们宁可继续包庇骗子、宁可继续做错事打压这种事的受害者,也决不能让骗局被法律制裁。

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发表于 2018-6-20 10:51 |显示全部楼层
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2018年1月26日报道,已有某平台的会员公司代理商被警方以“诈骗”罪拘捕。
https://app.cntv.cn/special/cbox/ ... rom=singlemessage#0经济半小时,专门揭露现货原油诈骗。第14分钟到第17分钟是要害内容,说明骗子们如何诈骗。

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发表于 2018-6-21 10:42 |显示全部楼层
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邹小芳,长江大学经济学院副教授:投资者的资金只是流入到交易所公司的账户,没有流入市场,所以,投资者无论怎么交易,都不会影响国际市场行情的变化。由此可看,这类交易实质上属于封闭盘,在封闭盘中,属于投资者与会员单位的对赌游戏。在对赌游戏中,投资者盈利,会员单位会亏损;反之,投资者亏损,会员单位即为盈利。
画外音:诈骗团伙为了达到自己盈利的目的,向受害人提供反向信息,诱导受害人重仓操作、频繁做单,最终导致受害人大额亏损。除此以外,诈骗团伙还故意隐瞒50倍杠杆的实情,从中骗取高额手续费。
警察:其实他们的目的就是一步一步让客户亏损。这样客户在他们的诱导下加大资金重仓操作,这样就会亏更多的钱,直到他们把这个客户的钱全部亏掉…”
地方死死捂住的、平台有yang企背景的骗局盖子,被警察揭开了!!!

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发表于 2018-6-22 12:41 |显示全部楼层
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央视曝光“炒现货原油”骗局,投资者血本无归!_腾讯视频 
https://v.qq.com/x/page/m03362vg48y.html?ptag=iqiyi.news
央视能报道,代表了什么风向,大家都明白!!!

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发表于 2018-6-24 14:16 |显示全部楼层
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难友请参见最高检和公安部的《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,于2018.01.01生效了。

https://www.mps.gov.cn/n2254314/n ... 950132/content.html

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发表于 2018-6-25 15:49 |显示全部楼层
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2017年8月最高法《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》中第21条:
规范整治地方交易场所的违法交易行为,防范和化解区域 性金融风险。对地方交易场所未经许可或者超越经菅许可范围开 展的违法违规交易行为,要严格依照相关法律和行政法规的禁止 性规定,否定其法律效力,明确交易场所的民事责任。切实加强涉 地方交易场所案件的行政处置工作与司法审判工作的衔接,有效 防范区域性金融风险。

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发表于 2018-6-26 11:06 |显示全部楼层
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如果公安不知道该不该立案,就给他们看这个文件:
警方如何立案侦查现货交易场所:关于下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》的通知

https://wz.sun0769.com/html/question/201608/313225.shtml

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发表于 2018-6-27 12:42 |显示全部楼层
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最高院首个省级平台非法期货判例出炉 投资者全额获赔

https://ifinance.ifeng.com/155085 ... rctag=pc2m&back

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发表于 2018-6-28 16:41 |显示全部楼层
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国务院清整联办《清理整顿交易场所问答》早就指出了各种骗局交易平台的问题:

https://www.csrc.gov.cn/pub/ningb ... 20160302_293718.htm

大家一定要以这个文件为主要工具。
第十四条说了对赌交易违规。
第十五条中的部分内容:“如果认为其行为构成犯罪,可携相关证据材料向公安机关报案。”

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发表于 2018-6-29 09:58 |显示全部楼层
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我2015年9月被骗进去的,原油交易平台:深圳前海首华国际商品交易中心有限公司 (曾用名:深圳前海首华贵金属交易中心有限公司) 法人:王文明 信用代码:91440300088513985M 营业执照地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 联系地址:深圳市深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆西二楼 新地址:南山区沙河街道侨乡路4068号智慧广场一单元24楼 会员单位:043深圳前海百亚金融控股有限公司 法人代表:温建伟  会员单位地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 客服热线:0755-36940342 成立日期:2015-07-13 发照日期:2017-03-21 登记机关:深圳市市场监督管理局 注册号:440301113340306  统一社会信用代码: 914403003495720608 组织机构代码: 349572060 账号:44201508000052571042(来自银行流水) 嫣然(骗子)QQ:1901509233 开户客服:美丽QQ:1620301431  电话:13622320412 喊单老师:方向QQ:718020197(杨诚) 本人银行账号:6217000060021688435 本人交易账号:043000000000060

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发表于 2018-6-30 11:03 |显示全部楼层
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湖北省首例提起公诉的利用“现货交易平台”实施诈骗案3月28日判决:被告人谢某大犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人邓某、夏某军等11人犯诈骗罪,分别判处十五年到五年有期徒刑,并处罚金100万到8万元。

  该案由孝感市人民检察院提起公诉,孝感市中级人民法院一审判决。经省人民检察院公诉处认定,这是湖北提起公诉的首例“现货交易平台”诈骗案。

  据孝感市人民检察院介绍,被告人谢某大、邓某等人,通过诱使他人投资交易现货天然气实施诈骗,共诈骗1500余人,涉案资金2.4亿元。

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发表于 2018-7-1 12:49 |显示全部楼层
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近日,清理整顿各类交易场所“回头看”后续工作会议在北京召开,会议要求保持监管的高压态势,严防交易场所乱象卷土重来。

  今年3月是各地完成交易场所合并的最后期限,不过第一财经记者了解到,这项工作目前仍在艰难推进。分析人士指出,整治、合并场所在上世纪90年代整治期货市场乱象时就有过,如果仍不改变金融分散监管的局面,历史还会重演。

 北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越对第一财经记者表示,防控金融风险是三大攻坚战之首,今年大宗商品现货市场的监管关键词是“收”,“收紧政策上收权力,违法违规从业者、投资者再不收手,就要被收拾。”

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发表于 2018-7-2 21:56 |显示全部楼层
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司现货为虚,虚假期货为实,开馒头店卖白粉

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发表于 2018-7-3 14:23 |显示全部楼层
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可是现在维权还是那么困难,血汗钱还要不回。

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发表于 2018-7-3 18:41 |显示全部楼层
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可是现在维权还是那么困难,血汗钱还要不回。

誓死将骗子送入监狱!

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发表于 2018-7-4 10:24 |显示全部楼层
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天津贵金属交易所被判组织非法期货交易

近日,济南市历城区人民法院在一起现货平台投资纠纷中作出一审判决,认定天津贵金属交易所(“津贵所”)组织非法期货交易,裁定涉案全部交易无效,应赔偿原告投资者90万元。第一财经记者了解到,津贵所不服裁决,将提起上诉。
根据案情材料,原告李某在2011年11月至2012年5月期间,在津贵所交易白银现货,先后总投入约130万元,成交192笔,共亏损约91万元。
津贵所于2008年设立,据其官网披露,白银现货的交易规则包括交易所以伦敦现货白银市场价格为基础,综合国内白银市场价格及人民币兑美元汇率,报出现货白银指导价,其会员公司再据此按照一定点差报出买入价和卖出价。投资者可以进行保证金交易,保证金为成交金额的8%-40%。
历城区法院认为,涉案的所谓现货延期交收交易模式实质上是非法期货交易,涉案的192笔交易无任何白银实物交收或延期实物交收,均直接平仓对冲了结,实际交易不以实物交割为目的。且涉案交易一笔多达15手(15千克/手),普通自然人投资者不具备交割能力。
法院在判决书中称,虽然从单个客户角度,涉案交易采取会员与投资者间一对一对赌方式,但从津贵所130多家会员公司角度,是集中了众多客户参与交易,属于分散式柜台做市商交易,符合集中交易特征。
第一财经记者独家了解到,2015年9月,中国证监会深圳监管局向深圳经侦局提供复函认定,津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。
今年3月,清理交易场所部际联席会议办公室印发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》指出,商品类交易场所的分散式柜台交易“一般为杠杆交易,合约具有标准化特征。交易场所既不组织商品流通、又不发现商品价格,实为投机炒作平台,对实体经济没有积极作用。”
历城法院判决,原告李某在被告津贵所交易系统中的开户和全部交易无效,津贵所应于判决生效起十日内补充赔偿约90万元,驳回原告其他诉讼请求,案件受理费14572元由津贵所承担。
有接近津贵所的知情人士向第一财经记者透露,目前该裁决尚未生效,被告津贵所不服裁决,准备上诉至济南中级人民法院。
原告代理律师北京寻真律师事务所律师王德怡对第一财经表示,该判决吸纳了相同时期其他法院及最高法院审理此类案件的观点和主张,全面回应了津贵所的抗辩意见,对同类案件审理而言有极大的参考价值。
今年6月,最高人民法院在一起民事案件中最终裁定陕西西北黄金珠宝交易中心以“现货”为名进行非法期货交易,判决其全额赔偿投资者。

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发表于 2018-7-5 12:50 |显示全部楼层
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调研文章
     1、方晓滨:商品现货市场非法期货交易案件审理现状
     2、现货交易成诈骗犯罪新载体需引起重视
     3、何忠翊:网络期货犯罪案件的有效辩护路径
     4、律师方晓滨:非法组织期货交易的法律责任
     5、律师聂成涛:被非法期货诈骗,律师教你如何维权?
     6、律师张峰:现货原油电子盘交易或涉嫌诈骗犯罪
     7、当今现货(非法期货)维权形势以及利好因素(附律师实务建议)
     8、现货(原油/金银铜/邮币卡等非法期货)投资平台的疯狂敛财大起底以及维权指引(律师倾力整理)
     9、律师张洪强:贵金属投资诈骗怎么判刑?贵金属现货交易诈骗量刑标准
    10、律师刘平:从已判案例看贵金属交易平台非法期货究竟定非法经营罪、还是诈骗罪?
     11、律师荆华:现货投资纠纷(非法期货)案件代理词
     12、现货投资纠纷诉讼指南
     13、律师余金龙:互联网炒外汇(外汇保证金交易)的法律分析

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发表于 2018-7-6 09:31 |显示全部楼层
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最全现货市场非法期货及二元期权诈骗揭秘文章大全
七、新闻报道
   1、【视频】《今日说法》 20170908 ---安贵”迷局
   2、【视频】2016.3.18焦点访谈央视揭北京石油交易所设局对赌投资者血本无归
   3、全国首例拥有省批文交易场所总经理犯诈骗罪获无期徒刑
   4、【视频】央视2014.3.15晚会曝光现货白银投资陷阱
   5、央视曝光现货交易平台诈骗黑幕!已有人被骗900万
   6、小心现货平台诈骗 宁波有人不到一年被骗六千万
   7、非法现货交易所五大种类
   8、网络炒汇涉嫌金融诈骗 投资者血本无归
   9、83人联名举报西北大宗诱炒原油致损失3500万 称其游戏规则下没可能赢利
   10、记者卧底黑微盘交易内部,诈骗手段及聊天记录曝光
   11、"现货"现行记(一)---上海人是怎样被第一财经广播忽悠投资的……
   12、现货现行记(二)---第一财经,你强奸了我们上海人的耳朵!
   13、【现货现形记3】刘士余任前锋,潘功胜神助攻,绝地狙杀!
   14、现货现行记(四)---全国违规交易场所名单曝光!(最新)
   15、邮币卡“黑幕”调查(一):青岛九州被曝涉嫌诈骗数亿元
   16、邮币卡“黑幕”调查(二):谁让投资者飞蛾扑火
   17、买邮票电子盘赚大钱?投资者一买就跌,水深勿乱入
   18、首例! 天津贵金属交易所被判组织非法期货交易
   19、被刘士余怒斥的新华大庆是何方神圣?
   20、湖南华夏交易平台被指涉现货诈骗,当地官方曾作正面回应
   21、现货期货平台成吞钱黑洞 百余诈骗公司现原形
   22、津贵所被判非法期货交易?看看大型现货平台还有谁
   23、投资者如何从“津贵所”事件学会保护自己
   24、美国CFTC严打二元期权诈骗 8000名客户受害
   25、广贵所整改未见效 投资人集体维权
   26、津贵所回应判决未生效 专家称一审判决生效结果难定
   27、你做的到底是“现货”还是非法“欺货”
   28、【重磅】北京首例判决省级现货平台涉案交易属于非法期货 交易无效(附判决书)
   29、最高院判例“表态”:非法期货交易全额返还本金
   30、网曝上文申江邮币卡骗局 百余投资者血本无归
   31、杨博、龚磊:呼吁最高人民法院公布典型判例 终结现货电子交易纠纷裁判乱像
   32、现货骗局:天津交易所疑骗上百亿 致多人自杀
   33、投资农产品现货交易为名实施网络平台诈骗
   34、湖北发现两个非法外汇交易平台 涉及金额过亿元
   35、警惕交易场所个别会员机构继续使用非法手段扰乱金融秩序和欺诈投资者 包括但不限于现货、证券、期货、外汇、港盘、虚拟货币领域值得警惕
   36、揭秘外汇“黑平台”:网络炒汇良莠不齐隐患巨大
   37、河北滨海大宗邮币卡诈骗案迎新进展:义乌检方已提起公诉
   38、【视频】央视财经-现货炒原油电信诈骗“新剧”上线(20180126播出)
   39、【视频】郑州警方破获特大炒外汇诈骗案 涉案金额5000万
   40、(炒外汇骗局提醒)跨境支付乱象:钱宝、财付通、支付宝违规付汇被罚
   41、【视频】央视曝光现货交易平台诈骗内幕,投资者一夜爆仓,原油白银沥青诈骗
   42、除了传销,还有这5种外汇诈骗正潜伏在你身边
   43、网上现货交易平台”实为惊天骗局涉案1.77亿元 为江苏首例
   44、调查:网易贵金属平台现货乱局
   45、60多岁的老人,退休前是名警察,却被非法期货骗的团团转!不要再犹豫,用法律获取自己的赔偿!
   46、外汇行业内幕揭秘-公众号文章链接导航
   47、因组织非法期货交易 现货交易所屡吃官司连遭败诉
   48、虚假期货平台专骗中年女性,“话术”培训如何培养感情
   49、半年损失一半本金,恐怖炒金陷阱揭秘
   50、邮币卡整顿一年了 仍有投资者资金未被解冻!
   51、中国原油现货交易幕后调查
   52、个股场外期权运作解密,股票场外期权内幕,个股的场外期权的骗局,个股场外期权是什么
   53、高杠杆场外期权火爆 第三方平台游走灰色地带
   54、歌手李琛陷邮币卡“高位锁仓局” 损失400万
   55、场外配资“入侵”原油期货杠杆率高达百倍

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发表于 2018-7-8 21:28 |显示全部楼层
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最全现货市场非法期货及二元期权诈骗揭秘文章大全——刑事判例
     1、[浙江嵊州]罗仁、李勇奇等犯诈骗罪一审刑事判决书(一)
     2、[浙江嵊州]罗仁、李勇奇等犯诈骗罪一审刑事判决书(二)
     3、[刑事-浙江新昌]韦玮、姚国强等犯诈骗罪一审刑事判决书(一)
     4、[刑事-浙江新昌]韦玮、姚国强等犯诈骗罪一审刑事判决书(二)
     5、[刑事-浙江杭州]陈波、王庆川等诈骗罪一审刑事判决书
     6、[刑事-浙江杭州]陈波、王庆川等诈骗罪二审刑事裁定书
     7、[刑事-重庆]陈启洲、欧某甲等诈骗一审刑事判决书
     8、[刑事-浙江衢州]卓帅、黄某等犯诈骗罪一审刑事判决书
     9、[刑事-辽宁开原]刘善某等七人非法经营一案一审刑事判决书
    10、[刑事-浙江绍兴]谢桥、郑东昊等诈骗罪、窝藏、包庇罪二审刑事裁定书
    11、[刑事-广东深圳]朱超群、夏攀等犯诈骗罪二审刑事裁定书(一)
    12、[刑事-广东深圳]朱超群、夏攀等犯诈骗罪二审刑事裁定书(二)
    13、[刑事-广东深圳]林少谦、林瑞平等诈骗二审刑事裁定书
    14、[刑事-广东广州]林斯杰、叶忍诈骗二审刑事裁定书
    15、[刑事-浙江绍兴]潘存武、王广等犯诈骗罪一审刑事判决书(一)
    16、[刑事-浙江绍兴]潘存武、王广等犯诈骗罪一审刑事判决书(二)
    17、[刑事-浙江绍兴]潘存武、王某等犯诈骗罪二审刑事裁定书
    18、[刑事-甘肃天水]陈锐、李伟诈骗罪一审刑事判决书
    19、[刑事-重庆万州]李德军,张洪权等诈骗(炒白银原油)一审刑事判决书
    20、[刑事-辽宁高院]刘致华等14人犯诈骗罪(炒煤炭)二审刑事裁定书
    21、[刑事-浙江绍兴]林玉容、蒋焕等犯诈骗罪(炒原油)一审刑事判决书
    22、[刑事-北京]周斌全等诈骗罪(炒外汇黄金)一审刑事判决书
    23、[刑事-浙江金华]黎建华、宣承森等诈骗罪(炒农副产品)一审刑事判决书
    24、[刑事-浙江绍兴]梁琛、邵风枭诈骗(炒黄金、原油)二审刑事裁定书
    25、[刑事-贵州黔南]杨杰等诈骗案(炒农产品)二审裁定书
    26、[刑事-广东中山]刘某、邵金建、王林杰、杨某某诈骗(炒茶叶)二审刑事裁定书
    27、[刑事-湖北武汉]李毅、赵力诈骗(炒蓝宝石)二审刑事判决书
    28、[刑事-广东揭阳]许泳、李某甲等犯诈骗(炒药材)二审刑事裁定书
    29、[刑事-安徽太和]段国华、潘和平等诈骗罪(炒黄金)一审刑事判决书
    30、[刑事-安徽阜阳]段国华诈骗案(炒黄金)二审刑事裁定书
    31、[刑事-浙江绍兴]王子文、沈冰等诈骗罪一审刑事判决书(炒原油)
    32、[刑事-重庆渝中]上诉人邬义刚诈骗罪(炒白银)二审刑事判决书
    33、[刑事-广东揭阳]许泳、李某甲、程某甲、熊某甲诈骗(炒茶叶)一审刑事判决书
    34、[刑事-浙江江山]卓帅、黄某等犯诈骗罪(炒现货铜)一审刑事判决书
    35、[刑事-浙江衢州]卓帅、黄某等犯诈骗罪(炒现货铜)二审刑事裁定书
    36、[刑事-江苏扬州]杨本亮、孙杰等诈骗罪二审刑事裁定书
    37、[刑事-河南郑州]苏志勇、许贺诈骗(炒原油)二审刑事裁定书
    38、[刑事-浙江绍兴]尹艳霞、赖定勇等诈骗罪(炒蓝宝石)一审刑事判决书
    39、[刑事-浙江绍兴]尹艳霞、赖定勇等诈骗罪(炒蓝宝石)二审刑事裁定书
    40、[刑事-浙江温州]杨湧、张茂盛犯诈骗罪(炒黄金)一审刑事判决书
    41、[刑事-重庆高院]王涤等人诈骗(炒外汇)二审刑事裁定书
    42、[刑事-广东高院]南登科诈骗二审(炒钻石)刑事裁定书
    43、[刑事-广东高院]朱超群、夏攀等犯诈骗罪(炒蓝宝石、贵金属)二审刑事裁定书(一)
    44、[刑事-广东高院]朱超群、夏攀等犯诈骗罪(炒蓝宝石、贵金属)二审刑事裁定书(二)
    45、[刑事-重庆]冉小林诈骗(炒农产品)一审刑事判决书
    46、[刑事-安徽宿州]朱华辉、彭武涛诈骗二审刑事判决书
    47、[刑事-上海]江小玲、叶亮等非法经营(炒黄金)一审刑事判决书
    48、[刑事-福建厦门]胡接亮、黄斯楚等人诈骗罪(炒白银)二审刑事判决书
    49、[刑事-浙江高院]王华生、詹东东等犯诈骗罪(炒珠宝)二审刑事裁定书
    50、[刑事-广东深圳]汪某等诈骗罪(炒农产品)一审刑事判决书
    51、[刑事-浙江高院]张展诈骗罪(炒原油)二审刑事裁定书
52、[刑事-浙江高院]蔡华旺、陈晨等40人诈骗罪(炒原油)二审刑事裁定书

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发表于 2018-7-9 18:44 |显示全部楼层
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最全现货市场非法期货及二元期权诈骗揭秘文章大全——民事判例
     1、[民事-浙江绍兴]王浩与王招娣合伙协议纠纷一审民事判决书
     2、[民事-浙江绍兴]王浩与王招娣合伙协议纠纷二审民事判决书
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