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揭揭X华背后的(老虎)们

 

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发表于 2019-1-10 11:46 |显示全部楼层

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深圳前海X华贵金属交易中心有限公司(2015年改名为:X华商品)是一家有些“生不逢时”的交易场所。该单位注册时,正好是新一轮交易场所清理整顿的当口,而被央视“3·15”晚会揭露过的天津某贵金属交易所进行的“对赌式交易”自然成了众矢之的。
记得笔者所处的某证券、期货高管群里,一位首华招商的业务员一讲“前海X华贵金属招商”便惹来了全群的冷嘲热讽。有人说:“你们交易所都要被清理了,你怎么还在那上班啊?”有人打趣道:“你再不另谋高就,小心警察抓你去蹲号子。”总之,当年的“正规金融”没有多少人把这些交易场所当一回事,虽然股市的半死不活让高管们更多的时间集中在唠嗑讲行情、谈时事上。
然而,X华居然生存了下来。2014年下半年,那位被金融高管屡屡嘲笑的业务员居然自己退出了群,临走时,狠狠地告诫群里各位:“我们首华的业务已经做起来了,今天你们冷嘲热讽,明天你们高攀不起!”
彼时,正好是我作为媒体人,还在寻章摘句地爬着格子,和网络上形形色色“大神小仙”胡侃瞎聊的时候,正是一向以看好中国、独到踩点2001至2011年大宗商品十年牛市的吉姆·罗杰斯(Jim.Rogers)入股首华贵金属的母公司——香港X艺金控(08123.HK,前身名叫“X华国际”)的时点。
有了“洋大人”撑腰,X华果然厉害了起来。2015年的大部分时期,互联网上满是X华的招商广告,各种不明就里的客户因着直播间、QQ群的鼓噪,特别是会员单位成套路的先讲股、再讲现货的营销思路,首华平台的生意日益火了起来。最盛时,X华的会员单位数量都排去了200开外。
X华究竟是个什么平台,它到底有哪些神通?工商登记信息里便有不少线索
由著名商业大数据调查平台天眼查资料显示,前海X华的法人代表王文明除了拥有包括前海X华平台外,还有“X华(辽宁)农产品交易中心”、“重庆都市热报文化实业有限公司”等经营主体。与此同时,虽然云南德胜钢铁为前海X华大股东,都是X华名字毕竟来自香港公司“X华财经网络集团有限公司”,也就是现在的X億金控集團有限公司(08123.hk)。据X亿公司网站的“公司历史”页面(http://www.firstchina.hk/tc/about/history.html)显示,“X億金控集團有限公司,前身為國際X融社控股有限公司 ( “國際X融社” ) ……在2007年中旬,國際X融社宣佈收購Gohi Holdings Ltd ("Gohi"),而Gohi直接擁有100%X華證券諮詢(深圳)有限公司 ("深圳X華") 的權益,於2008年6月,國際X融社控股有限公司更改公司名稱為X華金融控股有限公司 (「X華集團」),及後於2009年12月更改公司名稱為X華財經網絡集團有限公司(「X華集團」)。"
虽然在华亿集团的网站上已经看不到“王X明”作为管理层的影子,但是“琥珀谷”公司网站上保留的稍早一份关于香港首华财经网络公司的资料(http://www.hupogu.com/S/08123/info-managerdetail/md-0)上仍然可以看到王X明作为该公司高管的信息。
琥珀财经网介绍:“自王X明先生获委任为深圳首华之董事长後,在彼领导下,深圳X华之收益及溢利均持续增长,并广受业界认同。因此,深圳首华於二零零三年及二零零四年获深圳市福田区政府评选为「福田区纳税百佳」,每年缴纳税款逾人民币10,000,000元。由於王X明先生的杰出能力及对深圳市特区政府的巨大贡献,彼自二零零五年起获选为深圳市第四届人大代表、中国深圳市福田区企业家协会副会长及中国深圳市福田区企业联合会副会长。於二零零六年,王X明先生亦获深圳市委评为「支援党建工作企业家」。”
由此可见,前海X华的法人代表王文明先生虽然有了纳税人给予的“人大代表”荣誉,却经营着涉嫌开设电子赌局的交易平台,其行为实在令人扼腕。
另一方面,翻开中国证券业协会信息公开网页,查询王X明所属首华证券咨询(深圳)有限公司的证券投资顾问资质资料(http://jg.sac.net.cn/pages/publicity/investment-list.html#),却根本没有发现这家公司的踪迹。
只是在华亿集团的网站,查找经营内容才勉勉强强找到一家中国证券业协会有备案的,由“广东博众证券投资咨询有限公司”开设的“股市在线”网站(现名博众投资:secon.cn),而这家网站的技术支持也是王X明有任职其中的“深圳富盟网络技术有限公司”
在博众投资的股东中,王X明先生配偶陈冬槿女士参股的“深圳广信投资有限公司”也赫然在列。值得一提的是,上市公司“隆平高科”(000998.sz)同样是博众的股东之一。堂堂上市公司参股证券咨询公司,是否存在违反《中华人民共和国证券法》第七十六条规定,在内幕信息公开前诱导博众客户买卖隆平高科股票,对另一些未及得知信息的投资者造成不公竞争的行为,甚至违反该法第七十七条之情形,操纵市场以侵占后者买入资金的嫌疑,实在值得思忖。
而王X明和华亿集团网站上刊登的“现任老大”,三十岁的王X伟先生的关系也值得玩味。在香港华亿金控投资于重庆的“重庆盛渝鸿嘉贸易有限公司”里,王X明和王X伟先生又一次“碰头”了。而这家名不见经传,刚刚注册没多久的公司里同样有一家屡次改名,还经常被投资者诟病的深圳证交所“老十股”的老十,“深圳X丽生态股份有限公司”(000010.sz)——原名“深华新”参股成了占比10%的小股东。请问,重庆X鸿嘉盛公司何德何能令深圳园林行尊,老十股之十怦然心动?难道华亿注册在重庆的这家贸易公司在中国外汇“禁出令”越来越严的今天,经营范围里的一句“国际货运代理、货物进出口”就这样值钱了么?
不过仔细一想,前海X华“赚”了那么多钱,现在清理整顿风声日紧,也许只能靠“出境”才能保证始作俑者后半生的荣华富贵。有一家“002”会员的表现也是十分突出。不少客户反映,该公司的一些“分析师”常常以证券投顾著称,通过视频直播讲股票,再讲投资者从qq群“请君入瓮”。在“喊反单”、“频繁交易”的诱导下亏损殆尽,它的名字就是“深圳X银盛世贵金属经营有限公司”。鉴于目前这类“OTC”平台普遍组织投资者和“会员单位”对赌,会员单位“赚”的钱就是投资者亏的钱。
这不,狐狸尾巴露出来了,原来前海X华平台也有其“皇亲国戚队”下场和投资者博弈,难怪大批投资者只输不赢。交易平台就是庄,能让你赢钱吗?而且通过网络新闻还可发现,X华财经及其改名后的华X控股其实在香港同样有着当地监管层的深厚关系,也正是因为有着这些关系X华财经通过“收购”拥有X华证券投资顾问有限公司(从彼时至今的X华投资投顾公司皆未拥有中国证监会颁发的在内地开展证券投顾业务牌照)的GoHi holdings Ltd,才得以在内地开展证券投顾业务,乃至后来的涉嫌对赌的前海X华平台,这样也便利用了香港对对赌盘(做市商)和内地法律的监管差异得到了一顶隐形的“保护伞”。
说完洋大人罗杰斯和香港王总一家子,还得谈谈X华另外股东的神奇之处。其中,全景网络也是暗藏“老虎”的地方。据“百度百科”介绍,“深圳证券信息有限公司是深圳证券交易所的下属公司,承担深交所服务证券市场的相关业务职能,是维护证券市场"三公"原则的守望者,公司于2002年与全景网络公司重组,构建起以数据库为基础、以信息披露为核心、集网站、电视、广播、杂志、新媒体终端为一体的多层次资本市场跨媒体信息传播体系,形成了巨潮资讯网、全景网、新财富杂志、财富天下数字电视频道及系列(交易日)财经电视节目、深证系列指数、巨潮系列指数等财经知名品牌,成为中国资本市场信息服务领域的龙头企业。”
哇咔咔,深圳证券时报!原来有了全景网和全景网的股东还真是不得了,难怪关于X华财经、前海X华平台的负面在金融媒体上如此少见。香港监管层前高官护航、国际投资大师背书、金融权威媒体护驾,这样的平台哪里找?只不过,苦就苦了广大普通投资者,在深圳的平台频频爆出投资者投诉的2015年夏季,还有不少人被自称是前海X华的“老师”们忽悠入火坑也就不足为奇了。
我被这个平台诈骗,联系电话:18522838508

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发表于 2019-1-10 11:54 |显示全部楼层
央视曝光“炒现货原油”骗局,投资者血本无归!
https://v.qq.com/x/page/m03362vg48y.html?ptag=iqiyi.news

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发表于 2019-1-11 20:45 |显示全部楼层
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https://m.sohu.com/a/222670476_4 ... mp;strategyid=00012

日前,深圳特大虚假期货交易平台诈骗案的231名涉案人员被移交审查起诉,罪名是涉嫌诈骗罪。2017年2月以来,在深圳有家名为“广东创意文化产权交易中心”的公司在网络平台上炒作文化艺术品,如丝路飞天蜡像、银雕凤冠等。有投资者曾在该平台上操作仅半小时就亏损约20万元人民币。据调查,此案中被骗人数达到近7000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,投资者都是通过微信群被拉入所谓的“一对一专家指导”投资平台上,仅经过几次交易就将钱全部耗光。

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发表于 2019-1-12 14:50 |显示全部楼层
我们这样一步一步被骗的:
1、批文和股东
骗子们忽悠并利诱地方贪腐狗官给他们发成立“交易所”的批文、然后成立所谓“交易所”。
“交易所”以多家公司入股方式成立:骗子们的私人小公司,骗子们通过“搞定高层管理者”的方式拉入的最高大上的顶级企业,骗子交易所当地企业。
地方批文和这些高大上的企业,就成为骗子们对抗监管和法律制裁的挡箭牌,因为地方和高大上企业不敢承认自己被卷入了全国性的巨大骗局!
2、行骗手段
这些所谓的交易所,什么原油的、贵金属的、实际就是各种电子骗局X场,骗子们用规则保证客户一定得赔钱、交易所和会员一定能挣钱。他们“保证客户一定亏钱”的骗局交易方式,央视等很多媒体报道已经说的很清楚了。
对X交易就是一个骗局X场,用各种隐蔽制度保证客户一定亏钱。
3、如何落实行骗
骗局交易所业务体系中,有“交易所”、会员公司、会员公司的各类员工、会员公司的代理商等角色,以对X交易为例,它们分工如下:
(1)“交易所”是开骗局X场的,制定了作弊的对X交易方式和软硬件平台,也负责弄到保护伞:地方批文、最高大上的企业入股;
(2)会员公司是具体行骗的机构:“交易所”做好骗局X场后,就让会员公司去行骗、骗客户来进行所谓的“投资”。
会员公司拿到了行骗牌照(批文)和自己稳赚不赔的行骗工具(交易平台),就开始用一切手段大肆拉客户入局:让员工拉客户,让居间商拉客户。有了“交易所”的骗局交易方式的保证,会员公司的客户入金多少就几乎相当于多少钱肯定被骗。
会员公司为了激励员工和居间商尽力拉客户,都加大奖励力度,大比例得把客户的交易手续费、过夜费、亏损奖励给他们。
员工和居间商为了自己挣钱,就用尽各种手段骗客户来“交易”。
在这种对X交易里,会员挣钱就是客户赔钱、会员亏钱才是客户挣钱,会员的业务员从会员手里分佣金和客户亏损,那么,业务员能让客户挣钱么?!
4、利益分配
整个骗局中,客户被骗的钱去向如下:
(1)交易手续费、点差、过夜费。被“交易所”、会员公司、会员公司的员工和居间公司瓜分。
其中,“交易所”必须通过会员公司拉客户来交易才能挣到交易手续费。这点也是“交易所”与会员是利益共同体的体现。
(2)客户的亏损
先被会员公司获得,一部分甚至很大一部分再以“奖励”方式被分给会员公司的员工和居间公司。
(3)滑点、卡单。   交易所后台控制交易数据,后台篡改数据,设置滑点,卡单,让你赚的时候赚得更少,赔的时候赔得更多
5、银行被利用
银行为骗局交易提供资金进出服务,被骗子们说成是资金托管,用来欺骗客户。央行已经禁止银行为骗局交易所提供资金进出服务了。

6、所以,整个骗局中:
(1)罪魁祸首是骗局交易所以及那些骗子,他们制造了整个赤裸裸的诈骗!
(2)地方极其职能部门不仅没有尽到“谁审批、谁监管,谁监管、谁负责”的职责,还在事发后庇护纵容骗子和骗局,罪责难逃!
(3)那些高大上的企业,出资入股参与的是骗局、不是正常经营行为,应该依法承担责任!
大家可以探讨一下,这些高大上的企业有没有对大家的赔偿责任?
(4)会员公司、员工、居间商,对客户来讲,就是具体行骗的人,也拿到了客户被骗的资金,该承担责任;他们或许是被“交易所”和“地方”误导而行骗。
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发表于 2019-1-13 21:25 |显示全部楼层
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商务部:尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易
对于近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道,沈丹阳表示,对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

  沈丹阳指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会[微博]发展改革委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

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发表于 2019-1-15 20:01 |显示全部楼层
两高一部出台关于《严打集资诈骗专项处置紧急条例》,内容解读如下:

一、政府为了尽最大努力为近年来受不法犯罪嫌疑犯集资诈骗祸害的灾民挽回经济损失,特制订《严打集资诈骗专项处置紧急条例》,下面简称《紧急条例》。鉴于李总理指示“盘活存量资金,放开民间借货,支持民营经济发展"后,各有关部门和地方政府未相应出台金融监管措施,为此这几年所发生的“非法集资诈骗案”,不宜采用“非法集资“名称去伤害无辜受害的灾民。“非法集资诈骗案”一律改称为“集资诈骗案“。

二、凡是今年年底之前集资诈骗嫌疑犯能偿还50%借贷资金,经多数受害债权人签名同意,可暂缓刑事处理判决,准予“取保候审”一年,在一年内还清借贷资金的嫌疑犯,一律判处免除刑事处罚。

三、已拘捕在案,诈骗借贷金额千万元以上,今年内无法偿还50%借贷资金的嫌疑犯,一律判处“无期徒刑”。之后根据偿还债务比例予以逐步减刑。偿还借贷一半后可参照二款予以“取保候审“。


四、刑事处理决不能取消罪犯债务。必须对诈骗嫌疑犯及其家属建立终生追还所欠债务机制。在诈骗嫌犯未还清债务之前,法院有权始终监挖控罪犯任何直系家属的银行帐户资金——只进不出,首先确保偿还受骗债权人的债务。

五、任何已拘捕集资诈骗主犯的公安机关,有责任、有义务受理该主犯在其它地区同类型集资诈骗受害人的报案,会同其它地区公安机关侦查清楚全部案情后才移交检察机关并案起诉。该法院拍卖清理罪犯资产、判决返还受害人的债务时必须对受害人一视同仁,平均分配,不允许搞地方保护主义。

六、经侦支队负责侦查集资诈骗嫌疑犯的警条员必严格遵守|遵照《中华人民共和国人民警察法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》依法侦查。严禁侦查警员贪赃枉法。凡集资诈骗案受害人发现侦查专案警员在侦查期间有贪赃枉法、违法渎职、包庇犯罪嫌疑犯等可疑行迹,可向管辖地区人民检察院申请对该侦查警员立案审查。请把这个好消息传播出去, 给难友加油打气!

强调:鉴于李总理指示“盘活存量资金,放开民间借货,支持民营经济发展"后,各有关部门和地方政府未相应出台金融监管措施,为此这几年所发生的“非法集资诈骗案”,不宜采用“非法集资“名称去伤害无辜受害的灾民。“非法集资诈骗案”一律改称为“集资诈骗案“。

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发表于 2019-1-21 14:44 |显示全部楼层
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最高领导人发声,严格要求各级执法(公检法)机关重点保护老百姓的合法权益,得不到老百姓的信任将会是政府最大的失信和失败!如果老百姓长期到北京各大信访部门上访得不到合理的解决,屡次遭到推诿踢皮球,中央将会严格要求地方政府的执政能力,做官不为民做主,滚会老家种红薯!

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发表于 2019-1-24 10:25 |显示全部楼层
债权人若想全额拿到自己的血汗钱,就必须统一认识以下这六项原则大问题!债权人对公、检、法、政府进行依法维权时,必须用统一的,强有力的,法律、法规、钢性规定的,凝聚成一个声音武器统一的对外说话,这个声音就是:

“非法债务应当依法追缴”虽然只有十个大字,但它的力度却远远超过刑法、刑诉法等所有目前已经颁布的法律、法规,大家试想,什么人最害怕这十个大字?除了诈骗犯罪嫌疑人外,最最害怕这十个大字的恐怕就是公、检、法及地方政府的贪官污吏们了,你不相信?他们为什么最害怕这十个大字?因为,所有的公务人员或官员刚刚都面对宪法进行了庄严的宣誓,要忠于宪法,忠于…………!而二院一部最新、最高、最权威的追缴法令,恰恰就是在当前复杂的国内外形势下,依据中华人民共和国宪法而制定颁布实施的监督检查力度最强阵容的追缴法令,它的问世无疑会给今日的腐败分子们以致命的沉重打击,它令公、检、法中的腐败分子闻风丧胆,它令地方政府中的腐败官员生不如死,它令所有债权人振奋精神,什么是“非法债务”?简单讲:只要是被二院一部追缴法令定性为非吸或诈骗案件的总额款项,就都是“非法债务”,

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发表于 2019-1-27 10:16 |显示全部楼层
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只要定性为“非法债务”,只要通过审计审查该公司的财务流水,只要流水查出的所有的款项一分钱也跑不掉,每一笔流出的资金都有财务流水留下的痕迹,每一笔流入“第一债务人”的款项,都会在流水帐目中非常清晰地显示出来,能跑的了吗?什么是“第一债务人”?只要你从非吸或诈骗公司直接借钱的人就是“第一债务人”,第二、第三债务人不用考虑那么多!这是法律责任认定的基本事实,也是二院一部追缴法令规定的认定标准,经侦即使不去追缴第一债务人的“非法债务”或者是我们的血汗钱,退一万步讲:这笔资金永远也不会改变“非法债务”的非法属性的性质,永远也改变不了“非法债务”就是债权人被骗的血汗钱的事实,这就是需要大家必须统一认识的第一个原则大问题!即:“非法债务”就是我们的血汗钱!

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发表于 2019-1-29 20:33 |显示全部楼层
央视曝光“炒现货原油”骗局,投资者血本无归!

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发表于 2019-1-31 16:33 |显示全部楼层
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利好!中央已经开始着手返还金融受害群众本金了!
就在大家都在抱怨维权那么久都看不到任何回款希望的时候,中央却已经动作频频着手返还受害群众本金了!就在近日,中央派出的调研组已经全面进驻网贷雷潮期间五个主要风险集中爆发地,并和当地的相关金融管理机构展开了密切交流,围绕的话题就是如何协助化解网贷爆雷风险,尽快地返还金融受害群众血汗钱。这说明这些日子以来,金融受害群众日以坚持的维权工作并没有白费,中央已经开始重视网贷雷潮的本金返还问题!正是如此,全体金融受害群众就更不能轻言放弃,胜利的曙光就在眼前了!一定要坚持住!

众所周知,这场网贷雷潮风暴本就不是受害群众的错,受害群众只是因为相信了国家当初提出的大力发展普惠金融的政策,相信了国有企业入股注资的互联网金融平台就是安全靠谱的,相信相关部门颁发的运营资质就说明平台是合法合规的,因此受害群众并没有做错。这些互联网金融平台已经把线下门店开遍大街小巷了,就差没有开到政府大门前了,才告诉老百姓们说这些互联网金融平台都是非法的,受害群众找谁说理去?如果是非法,在这些平台在还没有遍地开花之前为何不及时制止他们继续祸害无辜老百姓?非要等到这些互联网金融平台都已经骗了成千上万受害群众入坑的时候才提醒老百姓要防范互联网金融风险,而且这样做不但没有成功拦截无辜老百姓上当受骗,反而加速了这些平台的死亡速度,造成了这些平台成批成批死亡,从而演变成一场史无前例的网贷雷潮,短短不到3个月时间里就倒闭了上千家平台,受害人数不计其数,涉及被骗金额高达上千亿!受害群众究竟做错了什么,竟然要遭此一劫?

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发表于 2019-2-12 10:08 |显示全部楼层
维权起效了!金融受害群众将有望全数拿回血汗钱!
重磅利好!在全体金融受害群众的共同努力下,中央终于传出了重磅利好消息!中央已经制定出十项举措应对当前的网贷爆雷风险,尽快返还金融受害群众血汗钱!结合此前银监会牵头四大AMC国资机构协助化解网贷爆雷风险的频频举动,中央这次是下定决心要为金融受害群众主持公道,金融受害群众将有望全数拿回血汗钱!
众所周知,此次网贷雷潮集中爆发风险的原因并非是金融受害群众的错,他们是因为相信了政策,相信了国有企业,相信了高官站台才会上当受骗的,被骗老百姓没有做错。此次雷潮产生的根源在于行业监管不到位,管理出现了漏洞,才会导致行业内成片的平台倒闭死亡,因此相关部门也有一定责任,不能放任不管,必须负起责任来协助受害群众追回被骗的血汗钱,这样才能树立起敢作敢当的正面良好形象。
此番银监会亲自带头协助化解网贷爆雷风险的举动足以证明了中央决定整顿互联网金融的决心,我们有理由相信,在银监会的极力帮助下,金融受害群众不久将会迎来重磅利好!据了解,此次银监会牵头的四大国资机构均为国内顶尖的四家资产雄厚的国有企业,他们未来将通过收购受害群众债权或者托管问题平台的方式来处理受害群众的本金返还问题。
此外,中央此番已经三申五令强调了平台股东需要依法承担连带责任,要对平台受害群众的本金兑付工作负责到底。据了解,此次的网贷爆雷潮为何会牵扯到那么多的无辜老百姓,甚至很多受害家庭损失惨重,几乎倾家荡产,究其原因就是因为这些平台股东在背后推波助澜。
这些平台股东大多数具有国资背景或者上市公司背景,老百姓一听国有企业也入股投资了,就以为是得到了政府部门的认可,于是才会放松警惕,敢于把关乎全家人命运的血汗钱交给他们打理。想着平台既然有国有企业作为信用担保,怎么也不会出现问题吧。熟知这些竟然都是平台股东给老百姓挖的坑,就是等着无辜老百姓往里面跳。
因此,此次网贷雷潮的风险爆发与这些平台股东企业有着密不可分的责任!这些平台股东企业必须要对自己入股投资的行为负责到底!中央此次能够发现并重视这个问题,无疑是对广大金融受害群众而言是极大的利好。有了这些国资股东和上市股东赔付受害群众的损失,被骗老百姓讲有望全数拿回血汗钱!
网贷雷潮仅仅是得到中央的重视还远远不够,既然是此次雷潮风险爆发的根源在于行业的监管不到位导致的,那么这个恶果就不应该由受害老百姓来承担,有关部门也要担起责任来,对那些没有股东企业的平台或者平台股东实力不足,而平台现有资产不足以全额兑付受害群众损失的情况下,由相关政府部门进行兜底兑付,确保受害老百姓的血汗钱可以得到全额返还。
此次网贷雷潮中受害老百姓被骗的本金多是他们的养老钱,治病救命钱,是老百姓辛辛苦苦积攒下来的血汗钱,这些血汗钱关乎了受害家庭未来的命运,因此这些血汗钱必要全额返还给受害群众,拒绝打折兑付,拒绝二次伤害金融受害群众!

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发表于 2019-2-13 11:19 |显示全部楼层
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我2015年9月被骗进深圳前海首华国际商品交易中心有限公司
(曾用名:深圳前海首华贵金属交易中心有限公司)
法人:王文明
信用代码:91440300088513985M
营业执照地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
联系地址:深圳市深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆西二楼
新地址:南山区沙河街道侨乡路4068号智慧广场一单元24楼
会员单位:043深圳前海百亚金融控股有限公司法人代表:温建伟
会员单位地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
客服热线:0755-36940342
成立日期:2015-07-13
发照日期:2017-03-21
登记机关:深圳市市场监督管理局
注册号:440301113340306
统一社会信用代码: 914403003495720608
组织机构代码: 349572060
账号:44201508000052571042(来自银行流水)
嫣然(骗子同伙)QQ:1901509233
开户客服:美丽QQ:1620301431  电话:13622320412
喊单老师:方向QQ:718020197(杨诚)
本人银行账号:6217000060021688435
本人交易账号:043000000
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深圳前海首华国际商品交易中心有限公司100%诈骗
一、平台及会员公司无资质经营原油,商务部在2016年6月21日受理投资者的信息公开申请后明确回复,未向前海首华核发放过原油仓储、销售经营证书,前海首华不具有相关资质。
二、现货为虚,非法期货为实:
深圳前海首华国际商品交易中心有限公司是一个没有交易数据,没有交易对手的封闭市场。会员单位和客户直接进行对冲交易,交易制度典型期货交易:
1、保证金制度
2、T+O交易
3、双向交易、连续交易
4、当日无负债
5、大额报告制度
6、大额限额制度
7、强制平仓制度是属国务院相关规定明令禁止的交易方式。
严重违背了国发(2011)38号文的强制性规定。
三、是会员或者代理诱导诈骗投资者,精心设计了一个骗局。
喊单老师为了赚钱频繁喊反单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,虚假业绩单,上下窜通一气,团伙作案,诈骗客户的资金。
四、是银行没有做到第三方的资金存管,资金直接进平台,平台有的直接将资金打给会员或者代理。
五、请还老百姓公平。

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发表于 2019-2-14 21:18 |显示全部楼层
广东给电诈在逃人员家喷“电诈逃犯户”字样 当地称参照外地做法
过年期间,广东茂名市电白区树仔镇,在电信诈骗在逃人员家大门口喷上“电诈逃犯户”字样的视频曝光后,在网上引发热议。有网友认为此举有利于敦促在逃人员归案,也有网友认为牵扯到涉案人员的众多亲属,是否有“一刀切”之嫌?
2月14日,北京青年报记者从电白区委宣传部了解到,措施发布后,当地已有在逃人员被劝投归案。至于“喷‘电诈逃犯户’字样”一事,相关负责人解释,当地此举是参照了广西宾阳(给涉嫌诈骗者所在家庭门上用油漆喷上“涉诈户”)的做法,“可以确定的是,被喷上字的家庭都是通缉犯”。
连日来,广东省茂名市电白区树仔镇发布的一则消息在网上引发关注。这封“致在逃人员家属的一封信”,落款为中共树仔镇委员会、树仔镇人民政府,发布时间为2月3日,发布的对象为“各位家属”。
信中称,该镇全面打响巩固打击电信诈骗工作成效攻坚战,将以前所未有的力度打击切违祛犯罪行为。“根据上级部署,将采取一系列的措,:2019年2月10日前涉案人员不到案的将启动三个一律:一是一律停水、停电;二是一律在涉案人员房屋前后左右喷上‘电信诈骗户’红色字样;三是一律冻结涉案人员及其直系亲属的身份证、银行卡。”
信中还称,“也许您无法想象涉案在逃人员的痛苦,他们是戴罪之身,是惊弓之鸟,食是朝不保夕,行是躲躲藏藏,睡是恶梦缠身。近期在公安机关的抓捕和家属的规劝下,已有一大批沙案在逃人员迷途知返,主动投第自首,不仅内心上如释重负,也享受到政策的从轻处理。作为涉案在逃人员的家属,您为他们担惊受怕,承受巨大的心理压力和家庭负担,您的心情我们十分理解。苦海无边,回头是岸。我们真诚的希里您能动员和规劝自己涉案在逃的亲人,作出明智的选择,早日结束心惊胆战的日子。回来争取从宽处理。”
此外,信中提醒道:包庇、窝藏、资助在逃人员是严重的违法行为,千万不要为了亲情而置法律不顾,法网恢恢,疏而不漏,动员自己在逃亲人投案自首才是唯一的选择。
2月13日,有网友发布视频和图片称,部分电信诈骗在逃人员家房前屋后已被当地相关部门喷涂“电诈逃犯户”字样。现场视频曝光后,引发网友热议。有网友直言,想到此前引起社会关注的“徐玉玉遭电信诈骗案”,觉得“官方泼油漆”的行为虽然有些极端,但如果存在“亲戚带着亲戚,同村人带着同村人”的诈骗形式,应该会有警示意义。
也有网友询问发布“一封信”和喷涂“电诈逃犯户”字样后,是否有在逃人员归案?此外,还有网友表示,当地喷涂“电诈逃犯户”、断水断电、冻结直系亲属银行卡的做法,是否有“一刀切”之嫌,是否会牵涉到一些无辜的人,“对亲属是否包庇在逃人员这一问题,是不是应该做一个区分,并差别对待?”
北青报记者了解到,据公安部2018年披露,全国有7个地区被列为第一批地域性职业电信诈骗犯罪源头地,广东茂名市电白区位列其中,且当地惯用“假冒熟人和领导”的方式进行诈骗。
2月14日,北青报记者从树仔镇人民政府相关负责人处获悉,“一封信”中的相关举措实施后,已有在逃人员归案。另据当地媒体报道,树仔镇的打击电信诈骗工作取得显著成效。截至2019年1月22日止,网上在逃人员为43人,至2月11日止,已成功劝投19人,公安机关抓获6人。
对于给电诈在逃人员家中喷涂“电诈逃犯户”字样一事,2月14日,电白区委宣传部相关负责人回复北青报记者称,他们是参照了广西宾阳的做法。
北青报记者了解到,此前,广西宾阳曾给涉嫌诈骗者所在家庭门上用油漆喷上“涉诈户”字样,引发争议。随后,当地回应称,喷涂字样后有不少在逃人员自首,“为了地方经济发展和社会稳定,不得不这么做。”
就网友质疑断水断电、冻结银行卡等做法过于“一刀切”,提议当地应对在逃人员家属调查清楚后“区别对待”一事,电白区委宣传部相关负责人表示,具体操作情况暂不清楚,“可以确定的是,(被喷涂‘电诈逃犯户’的家庭)都是通缉犯的家。确定是通缉犯的才喷的。”
此外,北青报还了解到,近日,电白区还对包括树仔镇在内的新建房屋进行了一次全面的排查,登记造册,重点排查新建房屋是否为违章建筑、是否为电信诈骗人员所建。

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发表于 2019-2-15 16:07 |显示全部楼层
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【社评】防范金融风险,检察机关要做到既“准”又“专”(一)
内容提要:12月17日,《检察日报》发表社评文章表示,防范化解金融风险,是打赢三大攻坚战的重中之重。运用检察力量助推防范化解金融风险,检察机关的办案重点和尺度要准,预防建议要准,此外还要加强专业研究,借助专业力量,打造专门办案团队。

近日召开的中共中央政治局会议明确要求,明年要继续打好三大攻坚战,按照已确定的行动方案,针对突出问题,打好重点战役。防范化解金融风险,是打赢三大攻坚战的重中之重。各级检察机关对此决不能掉以轻心,更不能有与己无关的心态,要坚决落实“讲政治、顾大局”要求,按照党中央的决策部署,找准法律监督与防范化解金融风险工作的结合点,以专业的办案和精准的法律服务全力以赴做好防范化解金融风险工作,将各类问题隐患发现在早、处置在前、解决在小。

运用检察力量助推防范化解金融风险,要突出一个“准”字。金融工作千头万绪,检察机关防范化解金融风险不能“漫无目的满屋子乱转”,而是要找准检察职能与服务保障打好防范化解金融风险攻坚战的结合点,综合运用打击、预防、监督、教育、保护等措施,充分发挥检察职能作用,为金融安全提供法治保障。

▲ 一是办案重点要准。针对当前金融犯罪案件高发多发的状况,要依法惩治证券期货犯罪、涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,努力提供更多更优的金融法治产品。对有案不立、有罪不究、以罚代刑和裁判不公等问题,对金融监管部门不履行职责,怠于监管或造成国家和公共财产重大损失的,要积极运用检察建议督促其依法履行监管职责,依法与有关部门一道严惩背后的滥用职权、玩忽职守等职务犯罪。

▲ 二是办案尺度要准。金融证券活动专业性、创新性强,法律政策规定较为复杂。在处理金融领域案件时,既要依法持续加大对金融犯罪的打击力度,也要坚持罪刑法定的基本原则,慎重对待金融领域出现的新情况、新问题,正确区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限,正确区分金融创新与金融犯罪,在惩治犯罪的同时依法保护创新发展。

▲ 三是预防建议要准。早识别、早预警、早发现、早处置是防范和化解金融风险的关键一环。检察机关要结合办案针对金融监管环节出现的问题和漏洞提出精准的检察建议,促进相关部门堵漏建制,完善相关预防预警措施。

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发表于 2019-2-17 09:36 |显示全部楼层
浙江省杭州市公安局原党委副书记朱伟静等27人涉黑被捕 附名单
浙江省杭州市公安局原党委副书记朱伟静等27人涉虞关荣涉黑案件被捕 附名单↓↓根据中央扫黑除恶专项斗争精神和省委扫黑除恶行动部署安排,2018年7月以来,浙江省纪委省监委成立专案组,依纪依法查办杭州市滨江区以虞关荣为首黑社会性质组织案件背后的腐败和“保护伞”问题。对27名涉案的党员领导干部进行了纪律审查和监察调查,并依法采取了留置措施。经查:

杭州市公安局原党委副书记朱伟静;
浙江省公安厅治安监督管理总队原总队长阮文广;
杭州高新技术产业开发区党工委(滨江区委)原副书记、政法委原书记王慎非;
杭州市滨江区委原常委、杭州高新技术产业开发区党工委原委员、杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局原局长凌军;
杭州高新技术产业开发区党工委(滨江区委)政法委原副书记来国庆;
杭州市滨江区浦沿街道原党工委书记徐杰(案发前已辞职);
杭州市滨江区浦沿街道原党工委书记、智慧新天地建设指挥部原党组书记田少华;
杭州高新技术产业开发区(滨江)浦沿街道原党工委副书记、智慧新天地建设指挥部原总指挥来国炎;
杭州高新技术产业开发区(滨江)住房和城市建设局原副调研员、智慧新天地建设指挥部原副总指挥翁建成;
浙江省黄龙体育中心原党委书记、主任赵荣良(曾任杭州高新技术产业开发区城建指挥部总指挥);
民主与法制社浙江记者站站长洪亮;

杭州市公安局治安支队原副支队长罗伟东;
杭州市公安局西湖区分局原党委副书记、政委吴士毅;
杭州市公安局经济技术开发区分局原党委副书记、常务副局长陈宪章;
杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局原党委委员、副局长李立;
滨江区纪委监委派驻区公安分局纪检监察组原组长、杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局原党委委员、第一副督察长王敏铖;
杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局原副调研员、机关党委专职副书记沈剑平;
杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局原副调研员、西兴街道原党工委委员、西兴(钱塘)派出所原所长沈伟;
杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局警务保障室原主任华锋;
杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局法制大队原教导员陈轶洲(案发前已辞职);
杭州市公安局西湖区分局原党委委员、治安管理大队大队长寿晓峻;
杭州市公安局上城区分局反恐怖大队原大队长王宏;
杭州高新技术产业开发区(滨江)农业局(林业水利局)原党组书记、局长汪银海;
杭州高新技术产业开发区(滨江)城市管理局原党组书记、局长应国洪;
杭州高新技术产业开发区(滨江)城市管理局原调研员、区“三改一拆”行动领导小组办公室原主任陈斌;
杭州高新技术产业开发区(滨江)人民法院审判委员会原专职委员周金英(已退休);
杭州市东郊监狱原副调研员钱妙法等27人因涉滨江虞关荣涉黑案件、涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪被党纪政务处分,收缴其违纪所得,并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。

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发表于 2019-2-18 14:43 |显示全部楼层
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(重磅)关于打击电信网络诈骗,又有新部署
公安部刑侦局
国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议联络员会议12月24日在京召开,进一步贯彻落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,总结前期工作情况,分析此类犯罪新形势,部署下一阶段重点工作。

公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席会议并强调,各部门要切实提高政治站位,增强“四个意识”,忠实践行以人民为中心的发展思想,进一步落实主体责任、强化源头治理,深入推进专项行动,切实维护人民群众的财产安全和合法权益。

杜航伟指出,党中央、国务院高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪,习总书记多次作出重要指示。国务委员、公安部部长、部际联席会议总召集人赵克志专门作出工作部署、提出具体要求。部际联席会议制度成立以来,各地、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院和部际联席会议部署要求,持续开展打击治理专项行动,侦破了一大批重大案件,捣毁了一大批犯罪窝点,抓获了一大批犯罪分子,为人民群众挽回了大量经济损失,破案数和查处违法犯罪人员数大幅增长,区域性打击治理有明显起色,防范治理齐抓共管整体格局基本形成,打击治理工作取得明显阶段性成效。但要清醒地看到,当前此类违法犯罪多发高发势头还没有从根本上得到遏制,犯罪形势仍然严峻复杂。



杜航伟强调,部际联席会议决定从今年12月起在全国范围内组织开展为期一年的新一轮打击治理专项行动。各有关部门要强化源头治理,全面提升部门监管和行业治理能力。

1要进一步落实金融领域整治措施,解决涉案资金追踪溯源难的问题
2落实电信领域整治措施,加强新兴业务风险评估,提升电信企业对网络诈骗信息的拦截能力
3落实互联网领域整治措施,加大违法信息巡查处置力度,健全完善个人信息安全防护机制

各部门要切实履行监管责任,落实监管措施,堵塞监管漏洞,最大限度挤压违法犯罪空间。

杜航伟要求,要强化侦查打击,以打开路,保持严打高压态势,公安机关要充分发挥打击犯罪主力军作用,转变侦查模式,创新打法战法,确保打出声威、打出实效。要持续组织开展境外执法合作,坚决捣毁境外诈骗窝点。要更加注重追赃挽损,最大限度减少受害群众经济损失。要健全反诈中心功能,完善工作机制,切实发挥好 “事先发现、事中阻断、事后打击”的作用。要创新打击犯罪机制,全面提升整体打击效能。要加大宣传教育力度,着力提升群众识骗能力和防骗意识。

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发表于 2019-2-19 19:12 |显示全部楼层
政府的职责不是只管税收和罚款,要做好监督,监管和服务。要防患于未然,要预防在先。既然银行搞了这么多年还会出问题,难道就不允许投资担保公司出问题吗?出问题并不可怕,怕的是不知道问题出在什么地方。不知道,就不会处理,就处理不好。处理不好就要出问题。
国家工信局批准的民间投资担保公司,不是非法的投资担保公司,他们是和中国其他银行一样的融资平台。老百姓存在银行和放在投资担保公司钱应该是一样的安全,不存在差异。真正的差异在国家的态度,观念。

老百姓只知道投资担保公司是政府办的,合法的,老百姓相信政府才会投资。至于投资担保公司的经营问题,政府的监管问题,是政府和担保公司的事情,在国家没有明文取缔自己设立的投资担保公司之前,我们老百姓认为投资担保公司的行为就是政府的行为。他们出现任何问题都不是老百姓的事情,不能算在老百姓的头上。

投资担保公司出现问题是政府的失职。是政府监管出了问题。政府成立的投资担保公司要是非法集资公司,政府成立这样的公司发给他们营业执照不是害人,骗钱吗?如果政府见到投资担保公司出了事,就说他们是非法的公司,就是政府自己打自己脸。
投资担保公司出现死账坏账,其实和银行出现这些情况是一样的,没有什么大惊小怪。政府出面,澄清原因,通过政府加大追讨欠账单位和个人的赖账。还老百姓一个公道。作为政府,不能什么事情都让老百姓自己承担,更不要说老百姓贪婪,中国的老百姓最善良,最勤俭。没有他们的勤俭和吃苦耐劳,就没有中国的今天和未来。

善待他们,正确处理好地方投资担保遗留问题,温暖一下他们可怜的心,很有必要。因为,他们一生的血汗钱投入投资担保公司毕竟是在为中国的国家经济建设服务着,在为做大中国的蛋糕服务,不是在帮着坏人做坏事。

能不能正确处理好地方的投资担保公司债务遗留问题,关系到中国千家万户的生计,这是比什么都重要的经济大事。关系到我们党的执政理念。绝不可以掉以轻心,冷漠对待,草率处理。

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发表于 2019-2-20 15:30 |显示全部楼层
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沙漠之舟驼驮背
法律界人士终于发声了:政府养狗咬人伤人由谁赔?
融资公司是有证的公司,这个证很管用,可以公开的,明目张胆的骗钱,因为有证,大家才相信。国家发证的公司骗了大家的钱,国家有很大的责任。例:就象我养的狗咬了人,我必须付给被咬者一切费用,因为,是我没管好自已养的狗,出了事不能让狗负责,你杀了狗也没用,必须让养狗者包赔被咬者一切损失才是公平,公正的方法。所以融资公司跑路国家必须100%本息全回赔付受害者。而不是狗咬了人,狗主人无责,或采用杀狗泄愤的方式去堵被咬者的嘴,即狗咬了你,狗也杀了,这样两清了,有个鸟用。这样被咬者心理受到的创伤,身体受到的创伤,还有高额的医药费,甚至会引起死亡,谁来负责。所以,推理下去,狗主人不去养这条咬人的狗,就不会存在咬人事件,国家不去养融资公司这条狗,它就不会咬得大家体无完肤。不管最后追回多少钱,国家必须100%赔付受害者,这是一场金融受害者与国家之间的官司,这一次是真正检验党是否真的是执政为民,为人民服务的关键时刻,是收回民心的关键时刻。
本文作者:市中院领导。

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发表于 2019-2-21 17:56 |显示全部楼层
政府的职责不是只管税收和罚款,要做好监督,监管和服务。要防患于未然,要预防在先。既然银行搞了这么多年还会出问题,难道就不允许投资担保公司出问题吗?出问题并不可怕,怕的是不知道问题出在什么地方。不知道,就不会处理,就处理不好。处理不好就要出问题。
国家工信局批准的民间投资担保公司,不是非法的投资担保公司,他们是和中国其他银行一样的融资平台。老百姓存在银行和放在投资担保公司钱应该是一样的安全,不存在差异。真正的差异在国家的态度,观念。

老百姓只知道投资担保公司是政府办的,合法的,老百姓相信政府才会投资。至于投资担保公司的经营问题,政府的监管问题,是政府和担保公司的事情,在国家没有明文取缔自己设立的投资担保公司之前,我们老百姓认为投资担保公司的行为就是政府的行为。他们出现任何问题都不是老百姓的事情,不能算在老百姓的头上。

投资担保公司出现问题是政府的失职。是政府监管出了问题。政府成立的投资担保公司要是非法集资公司,政府成立这样的公司发给他们营业执照不是害人,骗钱吗?如果政府见到投资担保公司出了事,就说他们是非法的公司,就是政府自己打自己脸。
投资担保公司出现死账坏账,其实和银行出现这些情况是一样的,没有什么大惊小怪。政府出面,澄清原因,通过政府加大追讨欠账单位和个人的赖账。还老百姓一个公道。作为政府,不能什么事情都让老百姓自己承担,更不要说老百姓贪婪,中国的老百姓最善良,最勤俭。没有他们的勤俭和吃苦耐劳,就没有中国的今天和未来。

善待他们,正确处理好地方投资担保遗留问题,温暖一下他们可怜的心,很有必要。因为,他们一生的血汗钱投入投资担保公司毕竟是在为中国的国家经济建设服务着,在为做大中国的蛋糕服务,不是在帮着坏人做坏事。

能不能正确处理好地方的投资担保公司债务遗留问题,关系到中国千家万户的生计,这是比什么都重要的经济大事。关系到我们党的执政理念。绝不可以掉以轻心,冷漠对待,草率处理。

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