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楼主: gh728605

揭揭X华背后的(老虎)们

 

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发表于 2019-3-26 09:49 |显示全部楼层
两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(2)
二、关于单位犯罪的认定问题

单位实施非法集资犯罪活动,全部或者大部分违法所得归单位所有的,应当认定为单位犯罪。

个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动,应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。

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发表于 2019-3-27 11:44 |显示全部楼层
两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(3)

三、关于涉案下属单位的处理问题

banli非法集资刑事案件中,人民法院、人民检察院、公安机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等,区分情况依法作出处理。

上级单位已被认定为单位犯罪,下属单位实施非法集资犯罪活动,且全部或者大部分违法所得归下属单位所有的,对该下属单位也应当认定为单位犯罪。上级单位和下属单位构成共同犯罪的,应当根据犯罪单位的地位、作用,确定犯罪单位的刑事责任。

上级单位已被认定为单位犯罪,下属单位实施非法集资犯罪活动,但全部或者大部分违法所得归上级单位所有的,对下属单位不单独认定为单位犯罪。下属单位中涉嫌犯罪的人员,可以作为上级单位的其他直接责任人员依法追究刑事责任。

上级单位未被认定为单位犯罪,下属单位被认定为单位犯罪的,对上级单位中组织、策划、实施非法集资犯罪的人员,一般可以与下属单位按照自然人与单位共同犯罪处理。

上级单位与下属单位均未被认定为单位犯罪的,一般以上级单位与下属单位中承担组织、领导、管理、协调职责的主管人员和发挥主要作用的人员作为主犯,以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯,按照自然人共同犯罪处理。

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发表于 2019-3-28 11:04 |显示全部楼层
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河北省公安厅原党委委员、副厅长陈庆恩被逮捕
经济日报-中国经济网北京3月21日讯 据最高检网站消息,河北省公安厅原党委委员、副厅长陈庆恩(副厅级)涉嫌受贿、利用影响力受贿一案,由河北省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对陈庆恩作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

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发表于 2019-3-29 10:20 |显示全部楼层
深圳前海首华国际商品交易中心有限公司这样诈骗对
(一)以合法成立公司掩盖非法期货交易
(二)名为现货,实为期货。
(三)虚拟行情
(四)喊反单、加杠杆
(五)软件内控
(六)虚假第三方存管
(七)瓜分投资者损失

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发表于 2019-3-30 11:23 |显示全部楼层
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四、关于主观故意的认定问题

认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据,结合其供述,进行综合分析判断。

犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资,符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的,可以认定为集资诈骗罪中“以非法占有为目的”。

办案机关在办理非法集资刑事案件中,应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据:是否使用虚假身份信息对外开展业务;是否虚假订立合同、协议;是否虚假宣传,明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力;是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目;是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法,等等。

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发表于 2019-3-31 14:46 |显示全部楼层
两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(5)
五、关于犯罪数额的认定问题

非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之一的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额:

(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;

(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;

(三)向社会公开宣传,同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑。

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发表于 2019-4-1 20:36 |显示全部楼层
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广东深圳前海首华国际商品交易中心有限公司根本就没有真实的货物交易,没有仓储,物流,没有买卖交割单。打着现货的旗号,实际上采用典型的期货交易模式:有保证金,T+0双向交易,当日无负债结算制度,强制平仓制度。他们没有标准化合约期货交易资质,做市商,以公开集中交易的模式进行标准化合约期货交易。严重违背了国发38号文件。

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发表于 2019-4-2 13:25 |显示全部楼层
李总理克强:投资公司出事,就说他们是非法公司,是政府自己打自己脸!
一段李总理2会后的讲话,请各位认真看看,太好了

政府的职责不是只管税收和罚款,要做好监督,监管和服务。要防患于未然,要预防在先。既然银行搞了这么多年还会出问题,难道就不允许投资担保公司出问题吗?出问题并不可怕,怕的是不知道问题出在什么地方。不知道,就不会处理,就处理不好。处理不好就要出问题。
国家工信局批准的民间投资担保公司,不是非法的投资担保公司,他们是和中国其他银行一样的融资平台。老百姓存在银行和放在投资担保公司钱应该是一样的安全,不存在差异。真正的差异在国家的态度,观念。

老百姓只知道投资担保公司是政府办的,合法的,老百姓相信政府才会投资。至于投资担保公司的经营问题,政府的监管问题,是政府和担保公司的事情,在国家没有明文取缔自己设立的投资担保公司之前,我们老百姓认为投资担保公司的行为就是政府的行为。他们出现任何问题都不是老百姓的事情,不能算在老百姓的头上。

投资担保公司出现问题是政府的失职。是政府监管出了问题。政府成立的投资担保公司要是非法集资公司,政府成立这样的公司发给他们营业执照不是害人,骗钱吗?如果政府见到投资担保公司出了事,就说他们是非法的公司,就是政府自己打自己脸。
投资担保公司出现死账坏账,其实和银行出现这些情况是一样的,没有什么大惊小怪。政府出面,澄清原因,通过政府加大追讨欠账单位和个人的赖账。还老百姓一个公道。作为政府,不能什么事情都让老百姓自己承担,更不要说老百姓贪婪,中国的老百姓最善良,最勤俭。没有他们的勤俭和吃苦耐劳,就没有中国的今天和未来。

善待他们,正确处理好地方投资担保遗留问题,温暖一下他们可怜的心,很有必要。因为,他们一生的血汗钱投入投资担保公司毕竟是在为中国的国家经济建设服务着,在为做大中国的蛋糕服务,不是在帮着坏人做坏事。

能不能正确处理好地方的投资担保公司债务遗留问题,关系到中国千家万户的生计,这是比什么都重要的经济大事。关系到我们党的执政理念。绝不可以掉以轻心,冷漠对待,草率处理。
我建议:

第一步,政府出面清理投资担保管理公司的债务。给投资债务方一定时间的缓冲期。

第二步,政府出面理清欠债和赖账不还的企业和个人拖欠的原因。分别对待。加大执法力度。追讨债款。

第三步,政府先注入一定的资金,按法定的利息和规定(利息四倍)退回投资人的本金和合法的利息。不合法的扣除。

第四步,逐步健全地方民间银行,规范监督好民间融资平台。逐步清退,注销那些不合格、违规的地方投资担保公司。

第五步,建立民间投资风险基金,确保老百姓投资安全。

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发表于 2019-4-3 20:58 |显示全部楼层
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六、关于宽严相济刑事政策把握问题

办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到罚当其罪、罪责刑相适应。

重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员。

对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

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发表于 2019-4-4 18:45 |显示全部楼层
两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(7)
七、关于管辖问题

跨区域非法集资刑事案件按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)确定的工作原则办理。如果合并侦查、诉讼更为适宜的,可以合并办理。

办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉;由其他犯罪地公安机关作为案件分办地根据案件具体情况,对本地区犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉。

管辖不明或者有争议的,按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,由其共同的上级公安机关协调确定或者指定有关公安机关作为案件主办地立案侦查。需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的,由分别立案侦查的公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。

对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资刑事案件,公安机关应当在协调确定或者指定案件主办地立案侦查的同时,通报同级人民检察院、人民法院。人民检察院、人民法院参照前款规定,确定主要犯罪地作为案件主办地,其他犯罪地作为案件分办地,由所在地的人民检察院、人民法院负责起诉、审判。

本条规定的“主要犯罪地”,包括非法集资活动的主要组织、策划、实施地,集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地,集资参与人的主要所在地等。

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发表于 2019-4-7 09:46 |显示全部楼层
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两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(8)
八、关于办案工作机制问题
案件主办地和其他涉案地办案机关应当密切沟通协调,协同推进侦查、起诉、审判、资产处置工作,配合有关部门最大限度追赃挽损。
案件主办地办案机关应当统一负责主要犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实的立案侦查、起诉、审判,防止遗漏犯罪事实;并应就全案处理政策、追诉主要犯罪嫌疑人、被告人的证据要求及诉讼时限、追赃挽损、资产处置等工作要求,向其他涉案地办案机关进行通报。其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判,积极协助主办地处置涉案资产。
案件主办地和其他涉案地办案机关应当建立和完善证据交换共享机制。对涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据,一般由案件主办地办案机关负责收集,其他涉案地提供协助。案件主办地办案机关应当及时通报接收涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的证据材料的程序及要求。其他涉案地办案机关需要案件主办地提供证据材料的,应当向案件主办地办案机关提出证据需求,由案件主办地收集并依法移送。无法移送证据原件的,应当在移送复制件的同时,按照相关规定作出说明。

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发表于 2019-4-8 21:26 |显示全部楼层
两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(9)

九、关于涉案财物追缴处置问题

办理跨区域非法集资刑事案件,案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物,为统一资产处置做好基础性工作。其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物,明确其来源、去向、用途、流转情况,依法办理查封、扣押、冻结手续,并制作详细清单,对扣押款项应当设立明细账,在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户,并将有关情况提供案件主办地办案机关。

人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定,依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔,并由人民法院负责执行,处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。

人民法院对涉案财物依法作出判决后,有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下,切实履行协作义务,综合运用多种手段,做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作,确保最大限度减少实际损失。

根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

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发表于 2019-4-15 20:06 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(1)
一、概念
    本指南所称非法设立期货交易场所类的非法经营期货业务犯罪,是指犯罪嫌疑人未经相关部门批准擅自设立各种交易平台,非法组织开展期货交易,涉案金额较大,构成非法经营期货业务犯罪的行为。
    根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定,未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所,或者以任何形式组织期货交易及其相关活动,未经批准开展上述活动涉嫌非法经营犯罪。各类非法期货交易场所的设立人及其发展的会员(加盟商、代理商)涉嫌非法经营犯罪。

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发表于 2019-4-16 15:31 |显示全部楼层
非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(2)
二、表现形式
总体来看,非法设立期货交易场所活动主要表现为:犯罪分子未经国家相关部门批准,通过设立交易市场、电子商务公司、投资咨询公司,或未经登记注册即以上述单位名义,发展会员(加盟商、代理商)招揽客户在其搭建的电子交易平台上,以1:50至1:400不等的杠杆比例进行贵金属、农产品、外汇、原油、股指等各种类型的期货交易,并通过收取各种交易费用获利。其中,既有在境内或境外非法设立期货交易平台,直接或通过会员(加盟商、代理商) 招揽客户进行期货交易,也有以境内或境外合法期货交易场所或期货公司的会员、代理商等名义,在境内招揽客户在其自设交易平台进行期货交易。

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发表于 2019-4-17 12:59 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(3)
三、案件特点
(一)一地作案危害全国。犯罪分子利用互联网等途径在全国直接或通过发展的会员(加盟商、代理商)招揽客户。在一些案件中,犯罪分子采取分层发展会员(加盟商、代理商)的模式,即公司直接发展省级会员(加盟商、代理商),再由其发展下线会员(加盟商、代理商),短时间内即建立了省——市——县三级网络,客户呈爆发式增长,遍布全国各地的城市和农村。
(二)跨地域实施犯罪。犯罪分子的犯罪活动涉及多地,通常是主要活动地、公司设立地、服务器所在地、交易软件和系统维护地、银行账户开立地均不在同一地区。
(三)多种手段诱骗客户参与交易。如:利用投资者暴富心理,片面宣传杠杆交易低成本、获利翻倍;宣称通过第三方存管方式确保客户资金安全,实际并无监管,客户资金进入涉案公司或犯罪分子个人账户后可以随意转账;通过宣传公司为境外合法市场会员或其代理商误导投资者;宣称政府批准,实际仅仅工商注册,且经营范围并无期货业务。
(四)手法简单易复制。犯罪分子购买交易软件,租用服务器,设立网站发布广告后,即可开始直接或通过发展会员(加盟商、代理商)招揽客户。由于客户下载交易客户端后即可在互联网上进行交易,犯罪分子组织非法期货交易并不需要实际的经营场地。
(五)作案手法愈发隐蔽。犯罪分子往往对外以现货交易名义招揽客户,用订货细则取代标准化合约,以服务费、仓储费、物流费、加工费等形式收取交易费用,用购销合同的订金等形式收取交易保证金,从形式上将平台伪装为现货交易,达到掩盖集中交易标准化合约的实质。此外,一些犯罪分子以设立现货交易市场的名义,按照相关规定报请地方政府批准设立后,违法招揽客户进行期货交易。

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发表于 2019-4-18 15:08 |显示全部楼层
非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(4)
第二章 线索研判
一、线索搜集
(一)群众举报。非法组织期货交易活动类案件中的参与交易人员在亏损后,往往会向公安机关举报相关交易场所违反有关规定开展期货业务。举报材料中通常会写明有关交易场所的名称,公司人员的名字和联系方式,以及举报人如何参与交易等情况。
(二)相关部门移送。主要是证监部门等行政监管部门移送的线索,通常为参与交易人员的举报情况,也有监管部门经过初步核实后的情况。
(三)互联网情报信息搜集。犯罪分子主要依托互联网开展犯罪活动,通常会设立一个公司网站发布有关信息,并在门户网站、财经论坛、QQ群和视频空间进行广告宣传和招揽客户的活动。
(四)社会面管控发现。犯罪分子为了招揽客户,会在一些城市的金融区域租赁办公场所,以显示公司实力,吸引客户。通过对上述重点区域开展社会面管控工作,发现涉嫌犯罪线索。

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发表于 2019-4-19 20:43 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(5)
二、线索经营
(一)经营重点。线索经营为受理之后立案之前的工作,重点包括:安装交易系统和记录交易数据的服务器位置;保证金结算账户,佣金返还账户,主要涉案公司、个人的账户;公司多层架构,主要犯罪嫌疑人基本情况等。在工作开展过程中,可与网安部门协同开展工作,必要时可物建特情,以及请监管部门或期货市场专业人士提供专业支持。
(二)互联网情报信息研判。充分利用互联网资源进行情报信息研判,核实涉案公司网站,了解有关网络舆情,掌握其经营情况,主要是交易品种、交易规则,以及代理商和投资者的数量和地域分布。
(三)公司合法性核查。向当地交易场所监管部门和行业主管部门(如,金融办、商务主管部门、证监部门)了解相关公司的设立是否符合有关交易场所设立的规定,是否具有经营期货业务资格等。
(四)线索串并。非法经营期货业务犯罪活动涉及地域较为广泛,各地都有可能对相关公司及其会员(加盟商、代理商)进行打击,利用经侦信息系统等进行线索串并,有利于统一协调开展打击。

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发表于 2019-4-20 18:16 |显示全部楼层
非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(6)
第三章 案件侦查
一、立案
根据《中华人民共和国刑法》第225条及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第79条的规定,非法经营期货业务,数额在三十万元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的,应予立案追诉。

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发表于 2019-4-21 21:32 |显示全部楼层
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非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(7)
二、侦查工作重点
(一)经营活动性质。查证涉案公司或个人组织的交易活动是否属于期货交易,主要通过公司交易规则、交易软件设置和客户实际交易等情况进行分析。
(二)调取和分析交易数据。主要包括客户数量、会员(加盟商、代理商)数量,以及客户交易总量、交易保证金总量,交易佣金收取和分配等情况。
(三)交易资金情况。查证涉案公司或其会员(加盟商、代理商)收取的客户交易保证金、佣金、点差情况,主要是客户缴纳交易保证金、交易佣金、点差标准,以及涉案公司及其会员(加盟商、代理商)的分成比例等。
(四)调查资金去向。及时掌握涉案公司用于收取客户交易保证金和分配交易收入的账户,以及涉案公司用于转移资金的公司和个人账户,调取有关银行账户交易信息,并与获取的期货交易有关信息进行比对、印证。

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发表于 2019-4-23 09:09 |显示全部楼层
非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南(8)
三、取证重点
(一)主要证据和材料。犯罪嫌疑人有关公司设立、服务器租用、网站建设、交易软件购买和使用维护、交易规则制定、会员(加盟商、代理商)和客户的发展、资金账户的开立和管理、交易费用收取和使用分配,以及对自身行为性质的认识等情况的供述;客户有关如何被发展、出入金情况等证言;搜查笔录及照片,扣押物品文件及清单;远程勘查工作记录及电子证物检查工作记录;司法审计报告;有关部门行政认定意见;涉案账户交易明细;客户交易明细;涉案公司工商注册登记资料;反映涉案公司经营状况的内部账本、会员返还佣金记录;涉案公司与会员(加盟商、代理商)合作协议书、客户交易协议书等证据和材料,等等。
(二)调取和分析服务器数据。涉案公司通常会租用多个境内外服务器。对于服务器在境外的,需要利用技术手段远程下载后台数据,并按照相关规定做好证据固定工作;对于服务器在境内的,要派员实地调取服务器数据信息,并就有关服务器租用和维护等问题询问相关人员。
(三)经营场所取证。涉案公司如有经营场所,对反映其经营情况的相关证据要及时收集,如财务报表、会员(或加盟商、代理商)联系表和收入分成表;涉案公司与会员(加盟商、代理商)合作协议书、客户交易协议书;《交易规则》、《结算细则》、《风控管理办法》等书证;调取交易场所和商品交割仓库实际运行情况有关书证,并讯问有关犯罪嫌疑人和询问相关证人。
(四)互联网取证。调取涉案公司网站信息,包括交易规则、交易行情、交易品种、各地会员(加盟商、代理商)等。对网站信息进行证据固定时,注意固定交易截屏信息。
(五)银行取证。涉案银行账户一般包括保证金结算账户、交易收入返还账户,形成了由“客户个人银行账户”到“保证金结算账户”到“交易平台客户个人交易账户”的入金通道,以及收入分成通道。此外,一些案件中,还通过第三方支付平台进行资金汇转。因此,取证工作主要围绕查明经营状况和收取客户资金的去向开展,应调取结算账户开户资料、协议、交易流水、交易凭证等,汇总账户交易总额,分析各交易客户资金出入数额,形成资金流向图,并制作相关笔录,在证明犯罪的同时,为下步追赃挽损做好准备工作。
(六)其他。及时提取公司人员电子邮箱、即时通讯工具(如QQ、微信等)中的证据材料,特别是有关公司经营、客户发展的邮件、音视频聊天记录等证据要及时固定。对存在通过网络发展客户的,要分析明确相关人员的网络虚拟身份,并挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。

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