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至深圳公安局领导的一封公开信(市公安局南山分局已回应)

 

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发表于 2019-3-24 20:14 |显示全部楼层

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局长您好
我被深圳前海首华国际商品交易中心有限公司及其会员单位深圳前海百亚金融控股有限公司诈骗

深圳前海首华国际商品交易中心有限公司早在2017.2.25就被深圳都市频道曝光“原油投资”迷局“前海首华”诈骗
    深圳前海首华国际商品交易中心有限公司(以下简称前海首华)及其会员单位深圳前海百亚金融控股有限公司(以下简称前海百亚)从事网上现货原油虚假交易、远程期货交易。这是国家三令五申明文禁止的,是非法的,违反了国家有关法律法规和《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》(国办发[2012]37号)和《证监会、发展改革委、工业信息部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发【2013】74号等规定。属于超范围经营,商务部在2016年6月21日受理投资者的信息公开申请后明确回复,未向前海首华核发放过原油仓储、销售经营证书,因此触犯《刑法》225条,犯的是非法经营罪。
前海首华的宣传资料宣称“银行第三方托管”,但投资者的资金均进入前海首华的公司账号:44201508000052571042;
前海首华未获得原油资质却经营“首华油100桶、500桶、1000桶”等产品,且进行集合竞价、电子撮合、匿名交易、做市商、标准化合约交易。他们虚构商品,原油其实根本就没有真实的货物,没有仓储,发票,物流,没有买卖交割单。打着现货的旗号,实际上进行的是有保证金,T+0双向交易,当日无负债结算制度,强制平仓制度等典型的期货特征交易。
前海首华承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,根本没有资金参与交易。软件就是骗钱的道具。
前海首华安排分析师指导做单,喊单老师为了赚钱频繁喊反单,故意错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,虚假业绩单,上下窜通一气,团伙作案,诈骗客户的资金。触犯《刑法》266条,彻头彻尾的诈骗。
  我被深圳前海首华国际商品交易中心有限公司及其会员单位深圳前海百亚金融控股有限公司诈骗,请公安局长严查,还百姓公道。
本人联系电话18522838508

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发表于 2019-3-27 17:21 |显示全部楼层
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您反馈的情况,我分局已收悉并转相关单位跟进处理,因涉及案件情况,建议电话咨询沙河派出所:18188612694。

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你投入了多少钱?

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发表于 2019-3-25 20:34 |显示全部楼层
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发表于 2019-3-25 20:34 |显示全部楼层
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最高人民法院   最高人民检察院   公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见(1)

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,维护国家金融管理秩序,保护公民、法人和其他组织合法权益,根据刑法、刑事诉讼法等法律规定,结合司法实践,现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见:

一、关于非法集资的“非法性”认定依据问题

人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

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发表于 2019-3-25 22:03 |显示全部楼层
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商事登记改革后,注册公司太过容易而监管跟不上,这是极大的隐患。

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发表于 2019-3-26 09:46 |显示全部楼层
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商事登记改革后,注册公司太过容易而监管跟不上,这是极大的隐患。

据深圳110说:一个地址注册过20000个皮包公司,没法查

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发表于 2019-3-26 16:23 |显示全部楼层
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两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(2)
二、关于单位犯罪的认定问题

单位实施非法集资犯罪活动,全部或者大部分违法所得归单位所有的,应当认定为单位犯罪。

个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动,应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。

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发表于 2019-3-27 11:39 |显示全部楼层
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两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(3)

三、关于涉案下属单位的处理问题

办理非法集资刑事案件中,人民法院、人民检察院、公安机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等,区分情况依法作出处理。

上级单位已被认定为单位犯罪,下属单位实施非法集资犯罪活动,且全部或者大部分违法所得归下属单位所有的,对该下属单位也应当认定为单位犯罪。上级单位和下属单位构成共同犯罪的,应当根据犯罪单位的地位、作用,确定犯罪单位的刑事责任。

上级单位已被认定为单位犯罪,下属单位实施非法集资犯罪活动,但全部或者大部分违法所得归上级单位所有的,对下属单位不单独认定为单位犯罪。下属单位中涉嫌犯罪的人员,可以作为上级单位的其他直接责任人员依法追究刑事责任。

上级单位未被认定为单位犯罪,下属单位被认定为单位犯罪的,对上级单位中组织、策划、实施非法集资犯罪的人员,一般可以与下属单位按照自然人与单位共同犯罪处理。

上级单位与下属单位均未被认定为单位犯罪的,一般以上级单位与下属单位中承担组织、领导、管理、协调职责的主管人员和发挥主要作用的人员作为主犯,以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯,按照自然人共同犯罪处理。

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发表于 2019-3-27 12:50 |显示全部楼层
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幸亏我没钱投

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发表于 2019-3-27 16:47 |显示全部楼层
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13丫D1

幸亏我没钱投

只要骗子不死,早晚有一款适合你,信吗?

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发表于 2019-3-27 21:47 |显示全部楼层
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河北省公安厅原党委委员、副厅长陈庆恩被逮捕
经济日报-中国经济网北京3月21日讯 据最高检网站消息,河北省公安厅原党委委员、副厅长陈庆恩(副厅级)涉嫌受贿、利用影响力受贿一案,由河北省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,河北省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对陈庆恩作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

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发表于 2019-3-27 22:11 |显示全部楼层
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降低门槛确实是好事,有利于“万众创业” 和 “万众创新”,但说实话:不是所有人都能当好老板的,而且一定要加强监管,以免龙蛇混杂,甚至有重大 BUG 而给居心叵测之人,甚至犯罪分子有可乘之机,混水摸鱼就不好了。

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发表于 2019-3-27 23:47 |显示全部楼层
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降低门槛确实是好事,有利于“万众创业” 和 “万众创新”,但说实话:不是所有人都能当好老板的,而且一定要加强监管,以免龙蛇混杂,甚至有重大 BUG 而给居心叵测之人,甚至犯罪分子有可乘之机,混水摸鱼就不好了。

这是一个精心设计、组织严密、分工明确的骗局,干的是虚假现货、违法期货的勾当,商业部沈丹阳在记者招待会上明确地说:尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易,他们是违法的、是在犯罪。

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发表于 2019-3-27 23:49 |显示全部楼层
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80后、90后最多

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发表于 2019-3-28 10:53 |显示全部楼层
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您反馈的情况,我分局已收悉并转相关单位跟进处理,因涉及案件情况,建议电话咨询沙河派出所:18188612694。

感谢好心人关注,昨晚看到这个回复,激动得一夜没睡,今天赶紧打这个电话,可是他们说:不归他们管,请好人做到底,能否让南山分局再给个电话?

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发表于 2019-3-28 10:56 |显示全部楼层
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商务部:尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易
对于近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道,沈丹阳表示,对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

  沈丹阳指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会[微博]发展改革委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

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发表于 2019-3-28 12:20 |显示全部楼层
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南山公安分局有回应真是好!分局领导是个办实事的领导。好的就应该表扬!新一代领导应该更光明、干净、肯干。

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发表于 2019-3-28 13:00 |显示全部楼层
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南山公安分局有回应真是好!分局领导是个办实事的领导。好的就应该表扬!新一代领导应该更光明、干净、肯干。

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